山东赫达集团股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会决议的 公告

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达             公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有新议案提交表决。

　　3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月10日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年8月10日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份数量160,489,230股，占公司有表决权股份总数的46.8519%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东代理人11人，所持有表决权股份数量145,321,677股，占公司有表决权股份总数的42.4240%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议股东共18人，所持有表决权股份数量15,167,553股，占公司有表决权股份总数的4.4279%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共19人，所持有表决权股份数量15,674,053股，占公司有表决权股份总数的4.5758%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　关联方周涛、包腊梅对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为160,039,230股。

　　表决结果：同意159,999,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9751%；反对39,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0249%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意15,634,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7460%；反对39,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.2540%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》；

　　表决结果：同意152,088,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为94.7657%；反对8,400,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为5.2342%；弃权110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%。

　　其中，中小投资者同意7,273,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为46.4054%；反对8,400,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为53.5939%；弃权110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0007%。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　3、审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意160,449,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9750%；反对40,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意15,633,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7440%；反对40,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.2560%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　4、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意160,449,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9750%；反对40,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者同意15,633,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.7440%；反对40,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.2560%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘英新律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东赫达集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月十日

　　北京市齐致（济南）律师事务所

　　关于山东赫达集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：山东赫达集团股份有限公司

　　北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李莹律师、刘英新律师（以下称“本所律师”）出席了贵公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

　　本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了贵公司《关于公司第八届董事会第二十二次会议决议的公告》（即《半年报董事会决议公告》）《关于公司第八届监事会第十九次会议决议的公告》（即《半年报监事会决议公告》）和《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至股权登记日2022年8月3日15时收市时的贵公司《股东名册》等本次股东大会的相关文件，并出席了本次股东大会，对有关事项进行了必要的核查和验证，见证了本次股东大会的召开，参与了本次股东大会议案表决票的现场计票监票工作。

　　贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司本次股东大会相关法律事项出具法律意见如下：

　　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　1.2022年7月25日，贵公司第八届董事会第二十二次会议通过了关于召开本次股东大会的决议。

　　2.2022年7月26日，贵公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。

　　3.本次股东大会由贵公司第八届董事会召集，采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议在贵公司第八届董事会董事长毕于东先生主持下，于2022年8月10日14:30，在山东省淄博市周村区赫达路999号贵公司会议室召开，并完成了全部会议议程。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月10日9:15至15:00中的任意时间。本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式与通知内容一致。

　　经审查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次股东大会的人员资格及召集人资格

　　（一）出席本次股东大会的人员资格

　　出席本次股东大会的股东（包括网络投票方式）共29人，持有贵公司有表决权股份160,489,230股，占贵公司有表决权股份总数的46.8519%。

　　1. 根据出席贵公司现场会议股东登记册、股东个人身份证明文件等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东11人，共计持有贵公司有表决权股份145,321,677股，占贵公司有表决权股份总数的42.4240%。经核查，现场出席本次股东大会的股东均持有出席本次股东大会的合法证明。

　　2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东18人，共计持有贵公司有表决权股份15,167,553股，占贵公司有表决权股份总数的4.4279%。本次股东大会网络投票股东资格，在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统进行认证。

　　3. 上述现场出席和参加网络投票的股东中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的其他股东）19人，共计持有贵公司有表决权股份15,674,053股，占贵公司有表决权股份总数的4.5758%。

　　除上述贵公司股东外，贵公司董事、监事，以及贵公司董事会秘书和本所律师出席了会议，贵公司高级管理人员列席了会议。

　　（二）本次股东大会的召集人资格

　　本次股东大会的召集人为贵公司第八届董事会。

　　本所律师认为，本次股东大会出席人员及召集人具备相应资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、关于本次股东大会的议案

　　经核查，本次股东大会审议的议案与贵公司《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》中列明的审议事项一致，未出现增加新提案或修改原议案的情形；本次股东大会不存在对《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》未列明的事项作出决议的情形。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对所有列入议程的议案进行了审议和表决，未出现搁置或不予表决的情形。

　　本次股东大会审议事项的现场表决投票，由股东代表、贵公司监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票统计结果，由深圳证券信息有限公司向贵公司提供。

　　经合并现场表决结果及网络投票结果，本次股东大会审议议案的表决结果如下：

　　(一) 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意方可通过。

　　审议本议案时，与本议案有关联关系的股东周涛、包腊梅对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为160,039,230股。

　　表决情况：同意159,999,420股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.9751%；反对39,810股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0249%；弃权0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者同意15,634,243股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.7460%；反对39,810股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.2540%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　该议案表决通过。

　　(二) 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度议案》；

　　表决情况：同意152,088,785股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的94.7657%；反对8,400,335股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的5.2342%；弃权110股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者同意7,273,608股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的46.4054%；反对8,400,335股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的53.5939%；弃权110股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0007%。

　　该议案表决通过。

　　(三) 《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决情况：同意160,449,110股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.9750%；反对40,120股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者同意15,633,933股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.7440%；反对40,120股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.2560%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　该议案表决通过。

　　(四) 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决情况：同意160,449,110股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.9750%；反对40,120股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者同意15,633,933股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.7440%；反对40,120股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.2560%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　该议案表决通过。

　　经审查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　本法律意见书一式四份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。

　　签署页：

　　本页无正文，为北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书签署页。

　　北京市齐致（济南）律师事务所

　　负责人：                             经办律师：

　　李  莹                               李  莹

　　刘英新

　　2022年8月10日

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达             公告编号：2022-044

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2022年7月25日审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，由于公司第二期股权激励计划中的5名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为22.24元/股，回购限制性股票数量为100,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由342,546,040股减少至342,446,040股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二二年八月十日