金河生物科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002688             证券简称：金河生物             公告编号：2022-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于回购公司股份的事项

　　公司于2022年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），本次回购的股份将用于股权激励计划。本次股份回购事项已经2022年5月12日召开的公司2021年度股东大会审议通过，并于2022年5月21日披露了《金河生物科技股份有限公司回购报告书》，公司于2022年5月25日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，截至2022年6月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量10,010,010股，占公司总股本的1.28%，最高成交价为4.78元/股，最低成交价为4.39元/股，成交总金额为45,982,364元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。

　　2、关于新建产业链延伸年产15,000吨高端赤藓糖醇项目的事项

　　公司于2022年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新建产业链延伸年产15,000吨高端赤藓糖醇项目的议案》，具体内容详见公司于2022年4月22日披露的相关公告。报告期内，赤藓糖醇项目环评报告书已获得呼和浩特市生态环境局批复；能评报告书已获得内蒙古自治区发改委批复；林地占用、采伐许可证、建设用地均已批复，现已进入土地招拍挂阶段。

　　3、关于公司非公开发行股份解除限售上市流通的事项

　　公司2021年8月12日非公开发行上市的股份数量为145,132,743股，占公司总股本的18.5967%，于2022年2月14日解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2022年2月9日披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事长：王东晓

　　二二二年八月十日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物         公告编号：2022-041

　　金河生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年7月31日以电子邮件方式发出通知，并于2022年8月10日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　《金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2022-040）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物          公告编号：2022-042

　　金河生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年7月31日以电子邮件方式发出通知，并于2022年8月10日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2022-040）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十九次会议决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司监事会

　　2022年8月10日