北京煜邦电力技术股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

　　证券代码：688597               证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁周德勤先生提名及董事会提名委员会审核，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意聘任刘文财先生为公司财务总监。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会审议情况

　　2022年8月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘文财先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。周德勤先生不再代行财务总监职务。

　　二、独立董事意见

　　经核查，认为刘文财先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力。不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；本次提名及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意聘任刘文财先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满时止。

　　特此公告

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　附件：

　　刘文财先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2003年毕业于内蒙古财经学院，本科学历。2005年至2010年，担任立信会计师事务所有限公司北京分公司高级经理；2010年至2011年，担任中国远大集团有限责任公司报表及项目管理总监；2011年至2016年担任北京恒通创新赛木科技股份有限公司财务副总监、副总经理；2016年12月至2021年10月就职于本公司，任财务总监。2021年11月至2022年7月担任北京山海础石信息技术有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘文财先生未持有公司股份。刘文财先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688597               证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-039

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通知已于2022年8月1日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经公司总裁周德勤先生提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘文财先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。周德勤先生不再代行财务总监职务。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》。

　　特此公告

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日