悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688658                  证券简称：悦康药业               公告编号：2022-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年8月12日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议全体监事共同推选滕秀梅女士为会议主持人，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司经2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事滕秀梅女士、于洋先生，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事王莉莉女士共同组成公司第二届监事会。经与会监事审议，选举滕秀梅女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。滕秀梅女士简历详见公司于2022年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司监事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：688658                证券简称：悦康药业             公告编号：2022-039

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开2021年年度股东大会、2022年6月27日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。公司于2022年8月12日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、董事长、董事会各专门委员会选举情况

　　公司于2022年8月12日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举于伟仕先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，具体成员情况如下：

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员程华女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会主席选举情况

　　公司于2022年8月12日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举滕秀梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年8月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任于飞先生为公司总经理，聘任张将先生、张启波先生、许磊先生、宋更申先生、苑旭苹女士、王霞女士为公司副总经理，聘任刘燕女士为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见附件以及公司2022年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-028）。

　　公司董事会指定公司副总经理许磊先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，许磊先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在许磊先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

　　联系方式如下：

　　电话：010-87925985电子邮箱：irm@youcareyk.com

　　联系地址：北京市亦庄经济技术开发区宏达中路6号

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2022年8月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郝孟阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郝孟阳先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。郝孟阳先生的个人简历详见附件。

　　联系方式如下：

　　电话：010-87925985

　　电子邮箱：irm@youcareyk.com

　　联系地址：北京市亦庄经济技术开发区宏达中路6号

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月13日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　许磊先生，1980年出生，中国国籍，本科学历。历任北京双鹤药业股份有限公司经理、中国远大集团有限责任公司高级财务总监、北大未名生物工程集团有限公司首席财务官兼副总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司首席财务官兼董事会秘书、东北制药集团股份有限公司财务总监。2022年6月加入公司，2022年8月担任公司副总经理代行董事会秘书职责。

　　许磊先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；许磊先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

　　王霞女士，1988年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国药理学会临床试验专委会委员。2017年7月加入悦康药业，任北京科创鼎诚医药科技有限公司临床总监，2019年5月至今任北京科创鼎诚医药科技有限公司总经理，2022年8月担任公司副总经理。

　　王霞女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；王霞女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

　　苑旭苹女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（药事管理方向）本科学历。2008年4月加入悦康药业，历任销售部主管、销售部经理、商务部总监、营销中心总监、营销中心副总经理等职务。2022年8月担任公司副总经理。

　　苑旭苹女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；苑旭苹女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

　　刘燕女士，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历金融学专业。曾就职于丽珠医药集团股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司、北京海吉星医疗科技有限公司等公司，2017年至今任公司财务总监。

　　刘燕女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；刘燕女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

　　证券事务代表简历

　　郝孟阳先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年9月加入悦康药业，2015年11月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事，2020年3月至今任公司证券事务代表。

　　郝孟阳先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。