广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022年度上半年主要经营数据公告

　　证券代码：600866   证券简称：星湖科技   公告编号：临2022-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订》的要求，现将公司2022年上半年主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主营业务收入情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、 销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、 地区分布情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600866     证券简称：星湖科技   编号：临2022-061

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2022年8月2日发出会议通知，2022年8月12日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事高上、周磊、罗凌勇、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于调整第十届董事会相关专门委员会成员的议案》

　　同意公司第十届董事会相关专门委员会调整如下：

　　战略委员会：陈武、应军、高上、刘艳清、刘衡；主任委员：陈武

　　审计委员会：王艳、刘艳清、刘衡、陈武、罗凌勇；主任委员：王艳

　　提名委员会：刘艳清、陈武、应军、王艳、刘衡；主任委员：刘艳清

　　薪酬与考核委员会：刘衡、王艳、刘艳清、罗凌勇、庞碧霞；主任委员：刘衡

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2022年半年度报告》及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于本次重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》

　　同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702）。

　　本议案由6名非关联董事进行表决，关联董事高上、周磊和庞碧霞回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，结合《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702），对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新及修订。

　　本议案由6名非关联董事进行表决，关联董事高上、周磊和庞碧霞回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

　　鉴于公司已完成对标的资产财务报告的加期审计和对申请文件的相关数据的更新工作，同意公司根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，向中国证监会申请恢复审查发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以推进本次重大资产重组（详见临2022-065《关于向中国证监会申请恢复审查发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》）。

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600866     证券简称：星湖科技   编号：临2022-064

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于重大资产重组申请材料

　　更新财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生物”或“标的公司”）99.22%的股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

　　公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定于2022年6月3日披露了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、标的公司审计报告、公司备考审阅报告等本次重组相关文件。本次重组相关事项已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　鉴于本次重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司已会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其摘要、公司备考审阅报告、标的公司的审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将本次重组相关文件中的财务数据更新至2022年6月30日，更新和修订后的本次重组相关文件详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　本次重组尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施。本次重组能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600866   证券简称：星湖科技  公告编号：临2022-065

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于向中国证监会申请恢复审查发行

　　股份及支付现金购买资产并募集

　　配套资金暨关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生物”）99.22%的股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

　　公司于2022年6月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次重组的申请文件。2022年6月29日，公司收到了中国证监会于2022年6月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221556），对公司报送的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　由于公司本次重组首次申报的财务数据有效期截止日为2022年6月30日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定，申请文件所引用的财务数据有效期为基准日后6个月内，为保持审核期间财务数据的有效性，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，公司按照相关规定向中国证监会申请暂时中止审核发行股份购买资产核准项目，并对伊品生物的财务报告进行加期审计和对申请文件的相关数据进行更新（详见临2022-052《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告》）。

　　截至目前，公司已完成对伊品生物财务报告的加期审计和对申请文件的相关数据的更新工作，经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟向中国证监会申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核。

　　公司本次重组事项尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施，能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月13日

　　证券代码：600866       证券简称：星湖科技     公告编号：临2022-062

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2022年8月2日发出会议通知，2022年8月12日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事张磊以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　公司监事会关于2022年半年度报告的审核意见：

　　1、公司2022年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于本次重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》

　　同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702）。

　　本议案由2名非关联监事进行表决，关联监事张磊回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，结合《审计报告》（XYZH/2022GZAA10699）、《备考审阅报告》（XYZH/2022GZAA10702），对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新及修订。

　　本议案由2名非关联监事进行表决，关联监事张磊回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2022年8月13日

　　公司代码：600866                      　　　公司简称：星湖科技

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　2022年6月20日公司2022年第一次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买广新集团、伊品集团等股东持有的伊品生物99.22%之股份，并拟向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金的事项。2022年6月28日中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221556）对本次重组的申请材料予以受理。2022年6月29日公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司向中国证监会申请暂时中止审核发行股份购买资产核准项目。2022年6月30日，公司收到中国证监会出具的221556号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司本次重组的中止审查申请。经2022年8月12日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，公司拟向中国证监会申请恢复审查发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以推进本次重大资产重组。

　　公司本次重组事项尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施，能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。若能取得相关核准并顺利实施，将对公司的股权结构、主营业务、财务状况和盈利能力等有重大影响。