云南煤业能源股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增日常关联交易事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

　　● 公司及附属公司存在与个别关联方企业调整业务量或开展新业务的情形，发生的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障。

　　一、本次新增日常关联交易基本情况

　　(一）履行的审议程序

　　本次新增日常关联交易事项已经2022年8月12日以现场方式召开的公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十八次会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过，其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生回避了对该项预案的表决，由4名非关联董事表决通过。

　　公司事前就本次新增日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意将前述事项提交董事会审议。

　　独立董事认为：本次新增日常关联交易是根据公司2022年实际生产经营情况进行调整、新增后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次新增关联交易是通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次新增日常关联交易事项并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

　　本次新增日常关联交易事项涉及金额超过3,000万元，且超过公司最近一 期经审计净资产绝对值的5%，因此，该事项需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易情况

　　公司及下属公司与个别关联方企业发生日常性关联交易总额较2022年初预计数有所增加，关联交易金额预计数由551,508.00万元增至752,326.06万元，新增200,818.06万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

　　1、2022年度部分日常关联交易增加（减少）情况明细表

　　单位：万元

　　2022年新增（减）关联交易预计金额的原因：

　　1.向昆明钢铁集团有限责任公司购买商品较年初预计增加71.66万元，主要是公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司向其采购废钢数量增加所致。

　　2.向昆明钢铁控股有限公司销售商品较年初预计增加1,283.43万元，主要是公司安宁分公司向其销售蒸汽及煤气增加所致。

　　3.向武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售商品产生的销售额较年初预计增加329,931.57万元，主要原因如下：一是公司贸易分公司上半年向其销售的焦炭价格有所提升；二是新增焦粉、焦丁销售业务；三是200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建成投产后，预计销售焦炭数量将增加。

　　4.向玉溪大红山矿业有限公司购买商品较年初预计增加116.02万元，主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司向其购买废钢量增加所致。

　　5.向云南多扶工贸有限公司销售商品较年初预计增加500.00万元，主要是公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司向其销售低铬球段金额增加所致。

　　6.向云南华云实业集团有限公司购买商品较年初预计增加355.50万元，主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司向其采购班中餐金额增加所致。

　　7.向安宁双益建筑工程有限责任公司接受劳务较年初预计增加200.00万元，主要是其向公司安宁分公司提供检修业务所致。

　　8.向红河罗次物流经贸有限公司接受劳务较年初预计增加290.00万元，主要是其向公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司提供运输所致。

　　9.向昆明春景园林绿化有限责任公司接受劳务较年初预计增加78.00万元，主要是其向公司安宁分公司提供绿化服务所致。

　　10.向云南天朗职业卫生技术服务有限公司接受劳务较年初预计增加74.50万元，主要是其向公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司提供咨询服务所致。

　　11.向云南泛亚电子商务有限公司销售商品较年初预计增加76.38万元，主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司向其销售轧辊增加所致。

　　12.向玉溪新兴钢铁有限公司销售商品较年初预计减少50,244.77万元，主要是其下半年阶段性停产，公司贸易分公司预计下半年对其焦炭销售量将大幅减少所致。

　　13.向红河钢铁有限公司销售商品较年初预计减少81,971.38万元，主要是其实施永久性停产，公司贸易分公司预计下半年对其焦炭销售量将大幅减少所致。

　　2、本次调整后公司2022年度日常关联交易预计情况表

　　单位：万元

　　二、本次新增预计的关联方介绍和关联关系

　　（一）昆明钢铁集团有限责任公司

　　法定代表人：王素琳

　　注册地址：云南省安宁市昆钢

　　注册资本：609,446.23万元人民币

　　经营范围：钢铁冶炼及其压延产品加工；黑色金属矿采选业；非金属矿采选业；焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑安装、建筑材料、计算机硬件、软件、电器机械及器件的经营；国内商业贸易；物资供销业；冶金高新技术开发、技术服务；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；进出口业务；房地产业；工程设计、工程监理；通讯电子工程；旅游业等经营项目的管理；种养殖业；货物仓储；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源、工业气体、医用氧（气态、液态）、医疗药品、铁路运输及修理、汽车运输及修理、成品油零售、国产汽车及工程机械销售、绿化工程、园林绿地管护；机动车辆险、人身意外险、旅客平安险保险兼业代理；学前教育、培训。

　　主要股东：昆明钢铁控股有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产2,668,392.79万元，净资产869,517.04万元；2021年度主营业务收入469,421.01万元，净利润71,063.11万元。

　　关联关系说明：昆明钢铁集团有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，昆明钢铁集团有限责任公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（二）昆明钢铁控股有限公司

　　法定代表人：王素琳

　　注册地址：云南省郎家庄

　　注册资本：736,831.2357万元人民币

　　经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南省国有资产监督管理委员会

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产6,365,880.13万元，净资产1,929,147.68万元；2021年度主营业务收入3,049,932.30万元，净利润123,375.80万元。

　　关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　法定代表人：王素琳

　　注册地址：云南省安宁市圆山南路

　　注册资本：238,426.33万元人民币

　　经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：武钢集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产3,859,764.45万元，净资产609,426.37万元；2021年度主营业务收入3,554,188.43万元，净利润13,084.09万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，武钢集团昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（四）玉溪大红山矿业有限公司

　　法定代表人：邢志华

　　注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山

　　注册资本：105,500万元人民币

　　经营范围：铁矿开采、矿产品、黑色金属矿、有色金属矿加工、销售;冶金高新技术开发、技术服务;矿浆管道输送；直接还原铁、还原铁粉、化工铁粉，天然微合金铁粉的研发、生产、销售；仓储配送、货物运输、物流信息；机械设备及配件、汽车及零配件、建材、农副产品销售；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产960,787.02万元，净资产311,711.10万元；2021年度主营业务收入466,573.18万元，净利润123,603.66万元。

　　关联关系说明：玉溪大红山矿业有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，玉溪大红山矿业有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（五）云南多扶工贸有限公司

　　法定代表人：胡冰

　　注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢郎家庄

　　注册资本：3,545.26万元人民币

　　经营范围：服装加工制作（含劳保用品）；五金构件加工销售；钢材销售；编织袋加工；铸件及机械加工；铝铁生产、加工、销售；钢丝绳编制；印刷制品；热工元件生产和销售；钢铁料延伸加工；电机电器设备维修；电磁盘的修理；铝制品、铁合金、炼钢冶金辅料、设备检修安装；房屋、汽车的租赁；搬运装卸劳务服务。黑色金属压延加工销售；组合钢模板制作销售；金属结构件制作安装；小五金件制作；钢门窗制作安装；冶金筑炉、塑料编织袋（危险化学品包装物）、麻袋加工销售；冷拔拉丝生产销售；绿化管护；国内贸易、物资供销；普通货物道路运输；兼营范围：工艺美术品制作销售；广告宣传、创意、制作；文化礼仪服务；电脑打字；塑料制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南华云实业集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产10,287.73万元，净资产4,281.70万元；2021年度主营业务收入10,774.95万元，净利润561.18万元。

　　关联关系说明：云南多扶工贸有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南多扶工贸有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（六）云南华云实业集团有限公司

　　法定代表人：杨云堂

　　注册地址：安宁市昆钢建设街

　　注册资本：15,574.00万元人民币

　　经营范围：国内贸易、物资供销；商品及日用百货零售；园林绿化工程的设计及施工；绿化养护；花卉、苗木种植、租赁、销售；绿化景观维护；园林绿化技术咨询服务；物业管理；家政、餐饮服务；农贸市场综合经营、城市环境卫生管理；市政公用工程施工总承包；机电设备安装、防腐工程；土石方工程、管道工程；建筑材料、混凝土砖的生产、销售；仓储；装卸、搬运；货物及技术进出口业务；油脂；润滑油等贸易（限下属分公司经营）；预包装食品、散装食品、冷冻食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、生鲜、水果、蔬菜的销售；普通货物的运输；招标代理咨询服务；金属加工；住宿；停车场服务。（以下经营范围仅限分公司凭许可证经营）：卷烟、雪茄烟的零售；餐饮服务；农副产品销售；饮料及冷饮服务；会议会展服务；食品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：昆明钢铁控股有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产70,889.43万元，净资产34,163.49万元；2021年度主营业务收入54,239.20万元，净利润587.10万元。

　　关联关系说明：云南华云实业集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南华云实业集团有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（七）安宁双益建筑工程有限责任公司

　　法定代表人：毛麟贵

　　注册地址：云南省安宁市昆钢郎家庄

　　注册资本：600.00万元人民币

　　经营范围：房屋建筑工程施工、房屋装饰装修、钢结构工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电建筑安装工程施工（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；化工机械设备的维修；炼铁设备大、中修及部分设备安装工程；机电产品修理（含起重设备）；冶金大修；龙门吊轨道、行车轨道新建及大中修；机电维修服务；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南华云实业集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产4,066.69万元，净资产1,051.33万元；2021年度主营业务收入6,783.33万元，净利润269.51万元。

　　关联关系说明：安宁双益建筑工程有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，安宁双益建筑工程有限责任公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（八）红河罗次物流经贸有限公司

　　法定代表人：王于召

　　注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区

　　注册资本：2,600万元人民币

　　经营范围：普通货运、国际货物运输；仓储服务，物流信息服务，物资供销，设备租赁，建筑材料销售，汽车销售，汽配、轮胎销售；房屋租赁；装卸、搬运、清洁、停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产6,429.64万元，净资产3,064.50万元；2021年度主营业务收入16,311.31万元，净利润1,503.45万元。

　　关联关系说明：红河罗次物流经贸有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，红河罗次物流经贸有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（九）昆明春景园林绿化有限责任公司

　　法定代表人：何丽昆

　　注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢钢海路环卫办公室1幢

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：园林绿化工程设计、施工；绿地养护；绿化苗木、花卉、籽种的种植、销售；园林机具的销售、出租；自有房屋的出租、销售；国内贸易、物资供销；园林绿化技术咨询；环卫清扫、清运；城市环境卫生管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南华云实业集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产7,782.93万元，净资产-4,111.55万元；2021年度主营业务收入2,923.77万元，净利润-192.86万元。

　　关联关系说明：昆明春景园林绿化有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司云南华云实业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，昆明春景园林绿化有限责任公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（十）云南天朗职业卫生技术服务有限公司

　　法定代表人：王彦峰

　　注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢望湖路与钢河南路交界处

　　注册资本：500.00万元人民币

　　经营范围：职业卫生检测评价、安全评价、检验检测及技术咨询服务；职业健康体检、职业病诊断、清洁生产及其相关医疗卫生服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产965.60万元，净资产785.73万元；2021年度主营业务收入711.22万元，净利润-26.51万元。

　　关联关系说明：云南天朗职业卫生技术服务有限公司控股股东云南天朗节能环保集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南天朗职业卫生技术服务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（十一）云南泛亚电子商务有限公司

　　法定代表人：沈康

　　注册地址：云南省安宁市昆钢钢海路

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产17,862.92万元，净资产6,437.68万元；2021年度主营业务收入51,061.33万元，净利润116.15万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁  集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，云南泛亚  电子商务有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上  海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第(二)项项规定的关联关系情形，云南  泛亚电子商务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（十二）玉溪新兴钢铁有限公司

　　法定代表人：张令

　　注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇

　　注册资本：169,600万元人民币

　　经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产489,777.72万元，净资产202,724.84万元；2021年度主营业务收入674,707.10万元，净利润3,045.77万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，玉溪新兴钢铁有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（十三）红河钢铁有限公司

　　法定代表人：李光明

　　注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)

　　注册资本：234,554.00万元人民币

　　经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开发和技术服务，工业气体生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2021年12月31日总资产559,039.20万元，净资产249,207.79万元；2021年度主营业务收入830,008.50万元，净利润4,413.21万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，红河钢铁有 限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所 股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司 为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司及其附属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正为原则，通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，与市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及附属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是通过商务洽谈或参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四十六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三十八次会议决议；

　　3、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议决议；

　　4、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见；

　　5、云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月15日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-069

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月30日14点 00分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月30日

　　至2022年8月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至5已经公司第八届董事会第四十六次会议审议，议案1已经公司第八届监事会第三十八次会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过,议案6已经公司第八届董事会第四十一次临时会议审议通过；具体内容详见公司分别于2022年4月16日、2022年8月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司后续还将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、特别决议议案：议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：昆明钢铁控股有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2022年8月29日（星期一）8:30-12:00和13:30-17:00

　　2.现场登记手续：

　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡。

　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3.登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室。

　　六、其他事项

　　1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2.联系人：李丽芬

　　联系电话：0871-68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第八届董事会第四十六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600792                      　　　　　　　　公司简称：云煤能源

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　3.1.1报告期内公司经营情况未发生重大变化。

　　3.1.2预计未来会有重大影响的事项:公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目

　　公司于2020年11月12日、2020年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第七次会议、第八届董事会战略委员会2020年第二次会议、2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的议案》，为发挥公司在煤化工行业的技术优势，进一步巩固公司在行业的市场竞争力，加快推进公司产业结构升级，提高公司的持续发展能力和综合竞争能力，实现公司产业集聚、企业集约、区域互补、资源综合利用、工业化和城市化协同发展等多重效应，公司计划投资356,198.02万元，建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。2021年3月1日，公司与安宁市人民政府签署了《公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议》，具体内容详见公司分别于2020年11月13日、2021年3月3日在上交所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（编号：2020-057、2021-013）。

　　该项目采用较为先进的工艺流程，在一定程度上能降低生产成本，提升公司在焦炭市场的竞争力；该项目按环保超低排放要求设计，符合国家法律法规要求；根据测算，该项目在投产20年的生产经营期内，预计平均每年实现利润总额 41,749.77万元，总投资收益率为12.29%。若该项目建成投产，预计对公司焦化产品核心竞争力、整体盈利能力、公司的持续发展、股东的长远利益产生重大的影响。

　　目前，该项目已完成项目立项、节能审查、安评、环评、水保、林地手续、排污许可证等审批程序，工程进度、安全、质量、疫情总体可控，其中，2#焦炉已于7月1日正式点火烘炉，1#焦炉已于8月7日正式点火烘炉, 200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目按照时间节点高质高效推进项目建设，按期建成投产进入最后冲刺关键期。

　　3.2  经营情况的讨论与分析

　　2022年上半年，在全球经济持续复苏的背景下，我国钢厂复产增多，焦炭需求增加，但受疫情多点散发运输受限、国家煤炭保供政策、国际地缘政治冲突等影响，国内焦炭市场价格呈先扬后抑震荡上行的态势，煤焦钢产业链利润整体向上游转移，钢厂、焦企利润均处于近年来低位。云南省内煤矿受安全事故影响，复工慢、复产滞后，开工量少，贵州煤矿力保电煤需求，与上年同期相比，原料煤价格涨幅大于焦炭价格涨幅，面对纷繁复杂的市场环境，公司全体干部职工团结一致、乘风破浪，着力抓好生产经营的同时全力组织各项重点工作的开展，尤其是公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建设。

　　2022年上半年，公司共生产焦炭102.13万吨，煤化工产品5.89万吨，外销煤气1.56亿立方米，机加工产品0.24万吨，耐磨产品1.11万吨；实现营业收入398,178.80万元，归属于公司股东的净利润-6,076.38万元。主要工作情况如下：

　　3.2.1攻坚克难，助推焦化项目建设

　　报告期内，公司以项目建设和项目融资为抓手，全力以赴推进200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目。严格按照项目计划时间节点推进项目建设，克服重重困难，突破不利因素制约，不分昼夜连续作战，目前，该项目已完成项目立项、节能审查、安评、环评、水保、林地手续、排污许可证等审批程序，工程进度、安全、质量、疫情总体可控，其中，2#焦炉已于7月1日正式点火烘炉，1#焦炉已于8月7日正式点火烘炉,200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目按照时间节点高质高效推进项目建设，按期建成投产进入最后冲刺关键期。

　　3.2.2降本增效，经营能力持续提升

　　一是增产降本，焦炭产量稳步提升，实现焦炭增产降本，1-6月份累计生产焦炭102.13万吨，完成年计划进度的51.07%，与去年同期相比产量增加8.42万吨。二是经济炉料降本，开展配煤天天读，采购、生产、技术“铁三角”相互支撑，以需求为导向，加大经济煤种的寻源和采购和小焦炉试验力度，为稳定焦炭质量提供了技术支撑，公司两大焦化生产基地焦化强粘比下降明显，接近对标水平。三是节能减碳降本，持续加大对脱硫煤气管道和锅炉烟气的深度治理改造，煤气放散得到缓解，进一步优化两个焦化基地基础吨焦耗煤气指标，并完成缩差目标，实现了节能减碳降本。四是差异化精品增效，上半年焦炭质量合格率较高并实现了焦炭质量长周期稳定优质，两个焦化基地双冷态和双热态合格率均在96%以上，反应后强度提升较为明显，为高炉稳顺生产做出了贡献。五是专业化整合增效，全资子公司昆钢重装集团积极开展主营业务，主动参与昆钢公司的“修配改”服务，根据合同订单积极组织生产并按期交货。

　　3.2.3强化管理，双基工作成效显著

　　一是充分发挥三个抓手作用，全面强化“6S”管理，开展“拉网式”隐患排查，持续推进设备见本色等工作，通过组织“三岗活动”、“全员改善日”、“降低安宁分公司焦末含量”等有针对性的活动解决实际问题。二是持续推进“10+α”相关工作，持续对已完成的标准作业卡进行实作验证、优化、日常巡查，通过开展副班学习日活动、管理者进班组讲安全等活动，强化公司日常管理工作。三是持续提升“四维五级”对标找差，将考核指标分为公司级、二级、三级、四级、五级，以公司级为考核标准并逐级细化，同时与同行焦化企业精准对标工序成本，公司两大焦化基地焦化附加成本与预算目标成本均有所降低。四是保持设备长周期稳定运行，以设备点巡检为核心，开展设备隐患排查治理，报告期内未发生重、特大设备事故，通过开展设备容貌整治工作及设备系统双基管理工作，设备管理能力稳步提升。五是守好安全环保红线底线，高度重视安全环保工作，积极落实隐患排查及“双反”量化工作。报告期内，公司实现轻伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故、火灾事故为零、环境污染事故为零。

　　3.2.4深化改革，持续提升内生动力

　　一是盘存量、降负债，公司按照计划盘活闲置资产、应收账款和处置废钢等，收效明显。二是法人压减，公司为整合现有资源，结合实际情况开展法人压减工作，目前，已完成注销深圳云鑫投资有限公司，其余压减工作正在按计划目标推进中。三是人效提升，公司持续推进人事效率提升，2022年人事效率提升工作已于5月份正式启动，预计全年人事效率提升约36%，从人力资源结构优化、专业协作管理变革、智能制造提升、员工发展等方面出发，努力实现公司人力资源高效配置。四是科技创新助力企业发展，上半年公司共获得专利授权14项，其中发明专利2项，实用新型专利12项。公司安宁分公司的“焦炉环保型清门清框新技术研发应用”项目获得昆钢科学技术奖的技术创新成果三等奖；公司2021年度组织的质量管理小组活动共形成成果13项，参与昆钢评审后荣获一等奖1项、二等奖1项、三等奖5项，其中有1项被推荐至云南省参加省优发布，有一个班组获得质量信得过班组荣誉称号。

　　董事长：李树雄

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2022年8月12日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-063

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于公司全资孙公司

　　完成工商注销登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第三十次临时会议，审议通过了关于《拟清算并注销公司全资孙公司》的议案，会议同意公司清算并注销全资孙公司云南昆钢重装集团红河有限公司（以下简称“重装红河”），并同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2022年2月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议决议公告》、《云南煤业能源股份有限公司关于清算并注销公司全资孙公司的公告》（公告编号分别为：2022-011、012）。

　　近日，公司收到红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局出具的《登记通知书》，同意重装红河注销登记。至此，重装红河工商注销登记手续全部办理完毕。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月15日