云南煤业能源股份有限公司 关于2022年上半年度主要经营数据的公告

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2022年上半年度主要经营数据如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要原材料的采购量、消耗量情况

　　三、数据来源及风险提示

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-064

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2022年8月2日前以电子邮件方式发出通知，于2022年8月12日下午2:00在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。

　　《公司2022年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《公司2022年半年度报告》中的2022年半年度财务报告部分已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过。

　　二、以4票赞成，4票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生回避表决，审议通过关于《2022年新增日常关联交易》的预案。

　　会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

　　该预案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2022年第四次会议审议通过。该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　五、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《新增公司2022年度向相关金融机构申请综合授信额度》的预案。

　　根据公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目建设及公司业务发展需要，会议同意公司2022年度向相关金融机构申请新增不超过15亿元的综合授信额度，增加后，公司2022年度向相关金融机构申请总额不超过45亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理办公会决策公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司的授权代理人，在上述综合授信额度内按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署相关融资业务文件。授权期限自该事项经股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司章程》的预案。

　　会议同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其它相关规定，对《公司章程》做相应修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-068）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司股东大会议事规则》的预案。

　　鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司股东大会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司董事会议事规则》的预案。

　　鉴于公司对《公司章程》进行修订，修订内容部分涉及《公司董事会议事规则》内容，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及本公司《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》做相应修订。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《修订公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会实施细则》的议案。

　　会议同意公司将“董事会审计委员会暨关联交易控制委员会”更名为“董事会审计委员会”，同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施细则》做相应修订。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　十、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际需要，经公司总经理张国庆先生提名，公司董事会提名委员会对本次聘任的副总经理候选人员资格审查通过后，会议同意聘任施晓晖先生（简历附后）担任公司副总经理职务，协助总经理开展公司管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会提名委员会2022年第四次会议审议通过。

　　十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2022年第四次临时股东大会》的议案。

　　会议同意公司董事会于2022年8月30日（星期二）召开公司2022年第四次临时股东大会，具体内容详见公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

　　附件：

　　施晓晖先生简历

　　施晓晖，男，汉族，1971年10月出生，云南富源人，大学学历，中共党员，煤焦化工高级工程师。历任昆明焦化制气厂第一作业区化产车间副主任、云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理、曲靖（富源）项目煤焦化专业组工艺技术组组长、富源煤资源综合利用有限公司副总经理、云煤能源安宁分公司副总经理兼党支部书记、云煤能源安宁分公司焦炉煤气配转炉煤气LNG项目部副经理、昆钢土地房产管理部土地业务室副经理、云南昆钢资产经营有限公司土地经营部副经理、云南煤业能源股份有限公司办公室主任兼机关党支部书记兼工会主席、云南煤业能源股份有限公司安宁分公司党总支书记兼总经理。现任云南煤业能源股份有限公司副总经理、200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目工作推进组副组长。

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2022-065

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）第八届监事会第三十八次会议于2022年8月2日前以电子邮件方式发出通知，于2022年8月12日下午董事会结束后在云煤能源公司第一会议室（安宁市）召开。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人（注：公司监事会主席李登敏先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的第八届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李登敏先生将继续履行监事会主席、监事职责直至公司选举出新任监事），公司财务总监兼董事会秘书、证券事务代表及其他相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席李登敏先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年上半年的经营管理和财务状况；在发表该审核意见之前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2022年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2022年新增日常关联交易》的预案。

　　会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2022年8月15日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2022-067

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，现将云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为899,999,600.00元，扣除各项发行费用合计30,929,260.77元后，实际募集资金净总额为869,070,339.23元，中审亚太会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。

　　经公司2013年1月14日公司第五届董事会第三十九次（临时）会议及2013年2月19日公司2013年第一次股东大会通过的《非公开发行股票预案》（公告编号2013-005），公司本次非公开发行股票拟募集的资金扣除发行费用后，其中30,000万元拟增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司和师宗县金山煤矿有限责任公司（以下分别简称为“瓦鲁煤矿”、“五一煤矿”、“金山煤矿”或统称为“三个煤矿”）用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）。该30,000万元公司已于2014年4月24日、4月25日从公司募集资金专户分别打入三个煤矿的募集资金专户，用于三个煤矿增资并完成了工商变更登记。

　　公司于2021年2月5日召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议，于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，会议同意公司将五一煤矿的剩余募集资金及利息净额5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于新技改项目“五一煤矿资源整合技改项目”的建设（具体内容详见临时公告“2021-009、012”）。

　　公司于2021年11月17日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二十八次临时会议，于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意公司终止所属全资子公司金山煤矿 “金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、瓦鲁煤矿 “瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元（含募集资金专户注销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额28.26万元）永久补充流动资金，上述资金已永久补充流动资金，并于2021年12月将相关募集资金专户注销（具体内容详见公告：2021-060、062、067）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司于2013年5月30日召开的第六届董事会第五次（临时）会议审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》，并且公司于2013年11月15日与红塔证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签署了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议，公司在中国银行开立了本次非公开发行股票公司募集资金专项账户（以下简称“公司专户”）,账户名称：云南煤业能源股份有限公司,账号：137231327125。

　　2014年5月16日，公司与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（瓦鲁煤矿）》；与红塔证券、华夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（五一煤矿）》；与红塔证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行、金山煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（金山煤矿）》。

　　2015年9月29日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，红塔证券未完成的持续督导工作将由华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)承接，持续督导期至2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。2015年10月，公司与华福证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》，公司与华福证券、兴业银行昆明分行、华夏银行昆明高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行及三个煤矿签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　公司于2022年4月7日召开的第八届董事会第四十次临时会议，审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》，公司将严格按照募集资金管理办法规范使用募集资金，执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司、瓦鲁煤矿及金山煤矿募集资金专户已于2021年12月注销，截止2022年6月30日，公司五一煤矿募集资金专户余额为822,610.47元，其中专户滚存银行利息（扣除手续费）为224,610.47元。

　　三、2021年年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　根据募集资金承诺的投资项目，截止2022年6月30日公司本次非公开发行募集资金的实际使用情况为：

　　1.募集资金补充流动资金158,468,264.09元；

　　2.募集资金置换公司预先投入用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和师宗县大舍煤矿有限责任公司（以下简称“大舍煤矿”）四个煤矿100%股权的自筹资金410,602,075.14元；

　　3.以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）。截止2022年6月30日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）累计使用募集资金9,463.38万元。

　　公司所属全资子公司五一煤矿终止实施“五一煤矿15扩30万吨/年扩建工程项目”，将其剩余的募集资金及利息净额5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于新技改项目“五一煤矿资源整合技改项目”的建设，因五一煤矿正在办理采矿权变更（扩大矿区范围）登记手续，导致报告期内五一煤矿资源整合技改项目处于停建状态，五一煤矿未使用募集资金。

　　公司终止所属全资子公司师宗县金山煤矿有限责任公司“金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司“瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元（含募集资金专户注销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额28.26万元）永久补充流动资金，上述资金已永久补充流动资金，并于2021年12月将相关募集资金专户注销。

　　具体内容详见附表一：募集资金使用情况对照表

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1.公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权的实际投资额为 =SUM(ABOVE) 41,060.21万元，经中审亚太审计出具“中审亚太鉴字[2013]第020051号”《云南煤业能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体情况如下：

　　单位：万元

　　上述置换事项经2013年11月15日公司第六届董事会第十三次（临时）会议、公司第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。

　　2.公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）的置换

　　自2012年1月17日至2014年3月31日止，以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　该次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为7,745.95万元，经第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十一次会议通过，具体内容详见临时公告“2014-029” 。

　　（三）公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况

　　1.公司于2021年3月16日召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元用于暂时补充五一煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2021-015”）。

　　2.2022年3月7日，五一煤矿按照规定将暂时补充流动资金的募集资金5,500万元提前归还至募集资金专用账户（具体内容详见公告“2022-014”）。

　　3.公司于2022年3月14日召开第八届董事会第三十八次临时会议、第八届监事会第三十一次临时会议审议同意五一煤矿使用部分闲置募集资金5,900万元用于暂时补充五一煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2022-018”）。

　　截止目前，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5,900万元。使用期限未超过12个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2021年2月5日召开第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议，于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，会议同意公司将五一煤矿的剩余募集资金及利息净额5,975.62万元（含银行利息扣除手续费后的净额15.82万元）用于新技改项目“五一煤矿资源整合技改项目”的建设（具体内容详见临时公告“2021-009、012”）。

　　公司于2021年11月17日召开第八届董事会第三十一次临时会议、第八届监事会第二十八次临时会议，于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意公司终止所属全资子公司金山煤矿 “金山煤矿 6 扩 15 万吨/年扩建工程项目”、瓦鲁煤矿 “瓦鲁煤矿 15 扩 21 万吨/年扩建工程项目”，并将项目节余募集资金及利息净额14,605.08万元（含募集资金专户注销并结转时的银行利息扣除手续费后的净额28.26万元）永久补充流动资金，上述资金已永久补充流动资金，并于2021年12月将相关募集资金专户注销（具体内容详见公告：2021-060、062、067）。

　　截止目前，公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目情况如下：

　　单位：万元

　　具体情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况与披露文件中披露的内容不存在差异，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月15日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2022-068

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2022年8月12日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于<修订公司章程>的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司拟对《公司章程》做如下修订（修订内容为字体加粗并加下划线部分）：

　　除上述修订外，其他条款均无变化，修订后的条款尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2022年8月15日