保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月2日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第八次会议的通知，于2022年8月12日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第八次会议，公司现任9名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎）。现场会议由刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任刘海明先生和李志刚先生为公司副总经理。聘期自董事会通过之日至2024年11月11日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第八次会议的独立董事意见》。

　　（二）审议通过了《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　王朋鹏担任天威保变（秦皇岛）变压器有限公司董事，苏宏涛不再担任该公司董事。张艳秀担任保定天威互感器有限公司董事，李新栋不再担任该公司董事。樊华担任北京天威瑞恒电气有限责任公司董事，肖春华不再担任该公司董事。张艳秀担任澳中能源开发有限公司董事，李新栋不再担任该公司董事。

　　（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第八次会议的独立董事意见》。

　　（四）审议通过了《关于<对兵器装备集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告>的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第八次会议的独立董事意见》。

　　（五）审议通过了《关于<公司2022年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　《保定天威保变电气股份有限公司2022年半年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司2022年半年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

　　附：

　　刘海明先生简历

　　刘海明，男，汉族，1977年4月出生，本科学历，工程师。2008年8月至2009年4 月任天威集团企管策划部副经理；2009年 4月至2011年2 月任天威风电场投资公司副总经理；2011年2月至2012年2月任天威新能源(扬州)公司副总经理兼企管策划部经理；2012年2月至2013年3月任天威新能源(扬州)公司总经理、天威新能源控股公司副总经理（兼）；2013年3月至2014年1月任保定天威电气设备结构有限公司总经理、党委委员；2014年1月至2015年1月重庆长安汽车股份公司挂职交流；2015年2月至2016年3月任保变电气片区监事会工作组副组长；2016年3月至2018年4月任保定天威投资管理有限公司总经理；2018年4月至2018年12月任保定同为电气设备有限公司综合管理部部长；2018年12月至2020年8月任同为公司综合管理部部长、管理党支部书记（兼）；2020年8月至2022年7 月任同为公司副总经理、董事会秘书。

　　李志刚先生简历

　　李志刚，男，满族，1977年6月出生，大学学历，工程师。2008年12月至2009年12月任天威保变公司市场部部长助理；2009年12月至2015年2月任天威保变公司市场部业务处处长；2015年2月至2016年3月任保变有限公司市场部业务处处长；2016年3月至2016年7月任保变电气营销公司市场营销处处长、销售业务处处长；2016年7月至2017年4月任保变电气营销公司副总经理；2017年4月至2018年8月任保变电气营销公司副总经理、市场营销处处长（兼）；2018年8月至2018年12月任保变电气营销公司总经理、市场营销处处长（兼）；2018年12月至2021年3月任保变电气营销公司总经理；2021年3月至今任保变电气总经理助理、营销公司总经理。

　　证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：临2022-026

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气）于2022年8月2日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第四次会议的通知，于2022年8月12日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届监事会第四次会议。公司现任5名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过了《关于<公司2022年半年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）的有关要求，对董事会编制的公司2022年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司监事会

　　2022年8月15日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2022-027

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　　为真实反映公司2022年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　一、2022年上半年各公司计提减值情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2022年上半年计提各类减值1,600.44万元，共减少当期合并报表利润总额1,600.44万元。

　　计提减值具体情况如下：

　　1、坏账准备

　　2022年上半年计提坏账准备-758.80万元，主要是各公司按照期末实际账龄或个别认定法计算转回坏账准备758.80万元。其中应收账款计提与转回坏账准备减少坏账准备727.68万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备31.12万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为758.80万元。

　　2、存货跌价准备

　　2022年上半年部分公司存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面价值的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备2,402.77万元，其中原材料计提4.72万元，在产品计提1,291.99万元，产成品计提1,106.06万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-2,402.77万元。

　　3、合同资产减值准备

　　2022年上半年计提合同资产减值准备-43.53万元，主要是各公司按照预期信用损失率计算转回减值准备43.53万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为43.53万元。

　　二、2022年上半年减值计提对公司利润影响情况

　　2022年上半年保变电气合并计提各类资产减值损失1,600.44万元，对合并报表利润总额影响-1,600.44万元。

　　2022年上半年保变电气母公司计提各类资产减值损失16.47万元，对母公司报表利润总额影响-16.47万元，对合并报表利润总额影响3.31万元（母公司对合并范围内公司计提坏账准备19.78万元在合并报表中予以抵销）。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

　　四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。经独立董事研究讨论，予以同意。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

　　公司代码：600550                      　　　　　　　　　　公司简称：保变电气

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事长：刘淑娟

　　2022年8月12日