浙江物产环保能源股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603071                      　　　　　　　　　　公司简称：物产环能

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603071         证券简称： 物产环能      公告编号：2022-038

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月12日（星期五）在杭州市庆春路137号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江物产环保能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、审议通过《<关于对物产中大集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案关联董事廖建新、黄铁飞已回避表决。独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于对物产中大集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：603071         证券简称： 物产环能      公告编号：2022-039

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年8月12日（星期五）在杭州市庆春路137号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席朱江风先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江物产环保能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：603071        证券简称： 物产环能       公告编号：2022-040

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689号）核准，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,043.18万股，发行价格为每股人民币15.42元，募集资金总额为人民币154,865.84万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,042.38万元后，实际募集资金净额为人民币148,823.46万元。本次发行募集资金已于2021年12月10日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月10日出具了《验资报告》（大华验字〔2021〕000865号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：人民币 万元

　　截至2022年6月30日，募集资金余额为57,451.78万元。其中，募集资金专户余额14,451.78万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额43,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月与保荐机构中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行营业部、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市庆春路支行签订《募集资金专户三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2021年12月23日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金59,848.48万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金821.77万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金60,670.25万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

　　截至本报告期末，前述募集资金置换事项已实施完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年12月23日，本公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币55,000.00万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对本事项均发表了同意意见。

　　2022年6月22日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的12,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

　　截至2022年6月30日，本公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为人民币43,000.00万元，使用期限未超过12个月。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年12月23日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元 人民币

　　证券代码：603071         证券简称：物产环能       公告编号：2022-041

　　浙江物产环保能源股份有限公司关于

　　召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●  会议召开时间：2022年08月31日（星期三）11:00-12:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2022年08月24日(星期三) 至08月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱wchnsa@zmee.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年08月16日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月31日 上午 11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年08月31日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员：董事长钟国栋先生，副董事长、总经理陈明晖先生，独立董事周劲松先生，财务总监王竹青先生，董事会秘书朱方超先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　（一）投资者可在2022年08月31日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月24日(星期三) 至08月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wchnsa@zmee.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0571-87231399

　　联系邮箱：wchnsa@zmee.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江物产环保能源股份有限公司董事会

　　2022年8月16日