航天信息股份有限公司2022年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600271                      证券简称：航天信息                   公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人

　　2、 关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人

　　3、 关于监事会换届选举的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：吴涵、任建涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京金诚同达律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　2022年8月16日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                       编号：2022-029

　　航天信息股份有限公司

　　关于职工监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会并作出决议，同意选举孙岩女士（简历附后）为公司第八届监事会新任职工代表监事。孙岩女士将与公司2022年第一次临时股东大会会议选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。

　　截至本公告日，孙岩女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　附件：职工监事简历

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　附件

　　职工监事简历

　　孙岩，女，1966年4月生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳黎明发动机制造公司翻译、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任。现任航天信息股份有限公司工会主席，工会工作部部长。

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息编号：2022-030

　　航天信息股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第一次会议于2022年8月15日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于选举公司董事长的议案

　　同意选举马天晖女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期相同（即自2022年8月15日起至2025年8月14日止）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于董事会专门委员会人员组成的议案

　　同意第八届董事会各专门委员会委员组成如下：

　　（1）战略决策委员会：马天晖（主任委员）、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、李旭红

　　（2）薪酬与考核委员会：张玉杰（主任委员）、陈钟、王清胤

　　（3）提名委员会：陈钟（主任委员）、李旭红、杨嘉伟

　　（4）审计委员会：李旭红（主任委员）、张玉杰、王大伟

　　3、关于聘任公司总经理的议案

　　同意聘任陈荣兴先生为公司总经理，自董事会聘任之日起就任，任期三年，与第八届董事会任期相同（即自2022年8月15日起至2025年8月14日止）。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于聘任公司副总经理、财务总监及总法律顾问的议案

　　同意聘任马振洲先生、周振浩先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生、张萍女士担任公司副总经理，同意聘任高宇明先生担任公司财务总监、总法律顾问，自董事会聘任之日起就任，任期三年，与第八届董事会任期相同（即自2022年8月15日起至2025年8月14日止）。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　同意聘任马振洲先生为公司第八届董事会董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同（即自2022年8月15日起至2025年8月14日止）。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：航天信息高级管理人员简历

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件

　　航天信息高级管理人员简历

　　1、陈荣兴先生简历

　　陈荣兴，男，1977年8月生，中国国籍，工学硕士学位，高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

　　2、马振洲先生简历

　　马振洲，男，1970年6月生，中国国籍，博士学位，研究员。曾任航天工业总公司一院210厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理，航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　3、周振浩先生简历

　　周振浩，男，1971年1月生，中国国籍，博士学位，研究员。曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任，航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记，中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　4、刘海法先生简历

　　刘海法，男，1971年5月生，中国国籍，硕士学位，研究员。曾任航天金穗高技术有限公司工程师，航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　5、杨为琛先生简历

　　杨为琛，男，1974年6月生，中国国籍，工学博士。曾任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理，河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　6、支俊辉先生简历

　　支俊辉，男，1972年10月生，中国国籍，毕业于大连交通大学。曾任华迪计算机集团有限公司副总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理，航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　7、张萍女士简历

　　张萍，女，1977年1月生，中国国籍，硕士学位。曾任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务。现任航天信息股份有限公司副总经理。

　　8、高宇明先生简历

　　高宇明，男，1974年5月出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长，中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。现任航天信息股份有限公司财务总监、总法律顾问。

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息 编号：2022-031

　　航天信息股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第一次会议于2022年8月15日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于选举公司监事会主席的议案

　　同意选举施起先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与第八届监事会任期相同（即自2022 年8月15日起至 2025年8月14日止）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2022年8月16日