观典防务技术股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688287         证券简称：观典防务        公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本及公司类型变更情况

　　公司于2022年6月28日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于<2021年年度权益分派预案>》议案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本237,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时向全体股东每10股以资本公积转增3股，共计派发现金红利11,875,500.00元，转增股本71,253,000股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由237,510,000股变更为308,763,000股，注册资本由237,510,000元变更为308,763,000元。

　　公司于2021年11月成为北京证券交易所首批上市公司；经上海证券交易所2022年3月31日批准，于2022年5月25日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本及公司类型发生变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　三、其他事项说明

　　除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本次变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《观典防务技术股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　观典防务技术股份有限公司董事会

　　2022年8月16日