上海中谷物流股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603565         证券简称：中谷物流       公告编号：2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事方黎女士、董事李永华先生、独立董事何家乐先生、独立董事王家水先生、独立董事周琥先生因故未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席会议；

　　3、 董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年半年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1涉及关联交易，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)所持表决权股份数量分别为815,326,271股、99,490,181股、50,373,449股，所持表决权数量占比分别为57.46%、7.01%、3.55%，对该议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

　　律师：周峰、张萌

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流     公告编号：2022-049

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议、2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本进行变更，对《上海中谷物流股份有限公司章程》相应条款进行修订，并同意相关变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2022-022）。

　　近日，公司取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本增加至人民币141,896.1556万元，完成了相应的工商变更登记备案手续。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2022年8月16日