芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-076

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年8月15日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于8月5日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》

　　截至目前，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（23.19元/股）的85%的情形，触发了“富春转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2022年8月16日至2022年11月15日），如再次触发“富春转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年11月16日起计算），若再次触发“富春转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富春转债”转股价格的向下修正权利。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于对湖北富春染织有限公司年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》

　　公司2021年决定在湖北省荆州市投资建设年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目，该项目原计划投资为75,000万元人民币；根据荆州项目远期产能布局规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超过15,000万元，追加投资后的总投资金额预计不超过人民币90,000万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　定于2022年9月5日14点在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：605189       证券简称：富春染织       公告编号：2022-077

　　转债代码：111005       转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月5日  14点00分

　　召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月5日

　　至2022年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2022年8月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（二） 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（三） 公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　（四） 登记时间：2022年9月2号09：00-11：30；13：00-17：00。

　　（五） 登记地址：芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室

　　（六） 异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2022年9月2日17：00。公司不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：王金成

　　联系电话：0553-5710228

　　地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖富春染织股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-074

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于不向下修正“富春转债”转股价格的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2022年8月15日，“富春转债”转股价格已触发向下修正条款。经芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“富春转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2022年8月16日至2022年11月15日），如再次触发“富春转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年11月16日起计算），若再次触发“富春转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富春转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、“富春转债”基本情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813号），芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券570万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币57,000.00万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192号文同意，公司57,000万元可转换公司债券于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。

　　（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“富春转债”自2022年12月29日起可转换为公司股票。初始转股价格为23.19元/股。

　　二、转股价格修正条件

　　根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　三、本次不向下修正“富春转债”转股价格

　　截至2022年8月15日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（23.19元/股）的85%的情形，触发了“富春转债”转股价格的向下修正条款。

　　鉴于“富春转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远（存续的起止日期：2022年6月23日至2028年6月22日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于2022年8月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2022年8月16日至2022年11月15日），如再次触发“富春转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年11月16日起计算），若再次触发“富春转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富春转债”转股价格的向下修正权利。

　　“富春转债”转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2022-075

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于对湖北富春染织有限公司

　　年产6万吨高品质筒子纱染色

　　建设项目追加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：湖北富春染织有限公司（以下简称“湖北富春”）年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目（以下简称“该项目”）。

　　●追加投资金额：该项目计划总投资金额为75,000万元人民币，经芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）研究、测算，拟追加对该项目投资约15,000万元，追加投资后该项目总投资约为90,000万元。

　　●本次追加投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　●2021年12月7日公司召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的公告》（公告编号：2021-053）。

　　●2021年12月18日公司与荆州经济技术开发区管理委员会签订了《项目投资协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》（公告编号：2021-057）。

　　●2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）。

　　●2021年12月24日公司已完成该全资子公司的工商设立登记手续，并取得荆州市市场监督管理局颁发的湖北富春染织有限公司营业执照；同时该项目取得了湖北省固定资产投资项目备案证书，登记备案项目代码：2112-421050-89-01-525189，项目总投资75,000万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》（公告编号：2021-059）。

　　●2022年5月10日公司披露了全资子公司湖北富春染织有限公司已成功竞得年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目的土地使用权，并与荆州市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权成交确认书》及与荆州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》（公告编号：2022-035）。

　　●2022年6月29日公司披露了全资子公司湖北富春染织有限公司已经完成上述土地使用权的权属登记手续，并取得荆州市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地进展的公告》（公告编号：2022-049）。

　　一、追加投资概述

　　1、公司2021年决定在湖北省荆州市投资建设年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目，该项目原计划投资为75,000万元人民币；根据荆州项目远期产能布局规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超过15,000万元，追加投资后的总投资金额预计不超过人民币90,000万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。

　　2、2022年8月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对湖北富春染织有限公司年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目实施主体：湖北富春染织有限公司。

　　2、项目建设地点：湖北省荆州经济开发区纺织印染循环经济工业园

　　3、项目投资估算：原预计投资75,000万元，根据荆州项目远期产能布局规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超过15,000万元，追加投资后的总投资金额预计不超过人民币90,000万元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。

　　4、项目建设周期：本项目建设期约为48个月。

　　三、本次追加投资的目的及对公司的影响

　　华东地区经济发达，工业基础雄厚，聚集着众多纺织供应链端的上下游企业，是公司在国内重要的市场之一。公司本次追加投资建设年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目事项将进一步完善公司业务在长江流域的布局，满足上述业务未来的产能需求。同时，荆州基地的投资建设有利于公司更好的满足下游客户的交付需求，就近为下游客户提供配套服务。

　　本项目追加投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看符合公司战略发展规划，有利于优化公司产能，进一步增强公司的整体实力，巩固公司在行业内的地位。对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　四、本次投资的风险分析

　　1、 该项目在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

　　2、 该项目投资规模相对较大，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。

　　3、 该项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对该项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。

　　4、 该项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。该项目仅为初步计划，项目的建设尚未完成、项目尚未达产，且需一定的时间周期，不会对公司2022年财务状况和经营成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日