宏发科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-046

　　债券代码：110082    债券简称：宏发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2022年8月15日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022年半年度报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于部分募投项目变更募集资金用途的公告》。

　　我们同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体详见公司同日披露的修订后的《宏发科技股份有限公司章程》和公司同日披露《宏发股份：关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　6、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-047

　　转债代码：110082    转债简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知，会议于2022年8月15上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、议通过了《宏发科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022年半年度报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于部分募投项目变更募集资金用途的公告》。

　　我们认为：本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-048

　　债券代码：110082    债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　1、2021年度公开发行可转债募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，期限6年。截至2021年11月3日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，募集资金总额人民币2,000,000,000.00元。扣除承销费和保荐费人民币28,000,000.00元后的募集资金为人民币1,972,000,000.00元，已由东方证券承销保荐有限公司于2021年11月3日存入公司开立在招商银行厦门海天支行账号为027900156310603的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币32,583,350.60元，发行费用总额（不含税）为人民币30,739,009.99元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,969,260,990.01元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公开转换公司债券募集资金账户余额为495,933,938.32元，明细如下表：：

　　单位：人民币元

　　注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额1,091.94元，非募集资金款项。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年11月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方投行”），分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2022年1月，公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了13个外币募集资金专户，并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦门分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2022年6月30日止，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额48,070,122.06元于2021年11月19日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西分公司”）诉西安文商商贸大厦有限责任公司（以下简称“文商商贸公司“）、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。根据陕西省西安市中级人民法院于 2022 年 7 月 7 日出具的《民事判决书》（（ 2021）陕 01 民初 1663 号），一审判决如下： 1、被告文商商贸公司于本判决生效之日起十日内向原告长城资产陕西分公司偿还借款本金 1100 万元及利息，其中 2021 年 9 月 20 日之前利息为3621.999221 万元，自 2021 年 9 月 21 日至实际给付之日的利息以 1100 万元为基数按照日利率万分之四之标准计算。2、被告宏发股份在前项债务范围内向原告长城资产陕西分公司承担连带偿还责任，连带负担案件受理费 282151 元，保全费 5000 元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。截至本报告出具日，宏发股份已申请上诉，目前本案件处于二审上诉程序中。

　　三、2022年半年度度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所示。

　　（二）募集资金投资项目置换情况

　　2021年11月，公司以募集资金44,377.84万元置换预先已投入的自筹资金，募集资金置换的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于2021年11月8日出具了大华核字[2021]0011947 号《宏发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金44,377.84万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第九届董事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。

　　本报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年11月10日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议，同意公司使用总额不超过人民币100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内该资金可滚动使用。截止2022年6月30日，厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议，详见下表。

　　单位：人民币

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村1、2社”；《不动产权证书》为“川（2021）中江县不动产权第0324394号”。本次新增部分募投项目实施地点不会改变募投项目的用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　宏发科技股份有限公司

　　二二二年八月十六日

　　附表一

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宏发科技股份有限公司

　　单位：人民币元

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-050

　　债券代码：110082      债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司关于

　　部分募投项目变更募集资金用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发股份”）于 2022 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整。

　　●本次部分募投项目变更投资方式不构成关联交易，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响。

　　●本次部分募投项目变更投资方式尚需提交公司股东大会审议

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用计人民币30,739,009.99元后，实际到位募集资金净额为人民币1,969,260,990.01元。上述募集资金净额已于2021年11月3日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　2022年4月25日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议通过《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”新增实施地点“南华镇老坪村1、2社”；《不动产权证书》为“川（2021）中江县不动产权第0324394号”。具体新增情况如下：

　　三、本次部分募投项目拟变更募集资金用途的情况

　　（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

　　本次拟变更募集资金用途的募投项目为“新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目”下子项目“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”。该项目拟通过建设厂房、购置设备等方式新增智能家居及配套用继电器产能17,100万只/年、连接器产能2,200万只/年。截至2022年7月31日，该项目已投入11,285万元。

　　（二）拟变更募集资金用途的情况和原因

　　1、变更情况

　　为了加快项目推进，综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目” 的内部投资结构进行优化，减少设备投资3,000万元，增加厂房投资3,000万元，投资总额及募集资金投资金额保持不变，具体如下：

　　单位：万元

　　2、变更原因

　　由于市场环境发生了变化，考虑投资成本及效益（降本增效）等因素，“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”中原计划部分生产设备目前选择通过企业自制或原有设备基础上改造替代外购，拟减少对设备的投资金额3,000万元。经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，该募投项目已新增了项目实施地点。公司拟在新增的项目实施地点新建厂房，需要增加对厂房的投资金额3,000万元。

　　综上，公司根据实际情况对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的投资构成进行了调整。

　　四、关于部分募投项目变更部分募集资金用途的影响

　　本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。

　　五、审议程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年8月15日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年8月15日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整。监事会认为：本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事同意《关于部分募投项目变更的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，宏发股份本次部分募投项目变更部分募集资金用途的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，尚需股东大会审议批准，符合相关的法律法规并已履行了现阶段必要的程序。本次部分募投项目变更部分募集资金用途系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对宏发股份本次部分募投项目变更部分募集资金用途的事项无异议。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-051

　　债券代码：110082      债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司关于

　　增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通迅方式召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》并提交公司股东大会审议 。

　　公司于2022年 5月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以公司总股本744,766,222股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增基准日期为2022年6月29日，共转增297,906,489股。本次转增完成后公司总股本由原来的 744,766,222股增加至 1,042,672,711股，因此变更后的公司注册资本为人民币1,042,672,711 元。

　　公司本次增资前的股本为人民币744,761,552元，其中公司发行的可转换公司债券累计转股4,670元，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记相关事宜，未办理工商变更登记。截至2022年6月29日止，变更后的累计注册资本为人民币1,042,672,711 元，实收资本为人民币1,042,672,711 元，股本为人民币1,042,672,711 元。

　　本次新增注册资本及股本事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000431 号）。

　　由于以上原因，修订《公司章程》 以下条款，并同意变更后的《公司章程》。

　　除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　公司代码：600885                      　　　　　　　　　　公司简称：宏发股份

　　宏发科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-049

　　债券代码：110082      债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司关于

　　不向下修正“宏发转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2022年8月15日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，触及“宏发转债”转股价格向下修正条款。●经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“宏发转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2022年8月15日至2022年11月14日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2022年11月15日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、可转债公司债券的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券将于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

　　根据有关规定和《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“宏发转债”自2022年5月5日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为72.28元/股，最新转股价格为51.32元/股。转股价格调整情况如下：

　　因公司实施2021年年度利润分配方案，自2020年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-041）。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　截至2022年8月15日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，已触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款。

　　截至目前，“宏发转债”的上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远。且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2022年8月15日至2022年11月14日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2022年11月15日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

　　“宏发转债”转股期起止日期为2022年5月5日至2027年10月27日，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：600885       证券简称：宏发股份      公告编号：2022-052

　　宏发科技股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月2日 14 点30 分

　　召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月2日

　　至2022年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经在公司 2022 年 8月 15日召开的第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于 2022 年 8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

　　3、登记时间：2022年8月31日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

　　4、联系人：章晓琴

　　联系电话：0592-6196768

　　联系传真：0592-6196768

　　六、 其他事项

　　1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏发科技股份有限公司：

　　兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。