广东东阳光科技控股股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600673       证券简称：东阳光       公告编号：临2022-84号

　　债券代码：163049       债券简称：19东科02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员等人员以视频会议方式参加本次会议：

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年半年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　提交本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，其中议案2-4涉及关联股东回避事项，经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案1和5经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

　　律师：徐斌、赵勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议