龙岩卓越新能源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688196      证券简称：卓越新能       公告编号：2022-027

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日在公司龙岩东宝分厂以现场方式召开第四届监事会第九次会议（下称“本次会议”），本次会议通知已于2022年8月3日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一） 审议通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司2022年半年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　（二） 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　龙岩卓越新能源股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　公司代码：688196         　　　　公司简称：卓越新能

　　龙岩卓越新能源股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”的内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688196      证券简称：卓越新能        公告编号：2022-026

　　龙岩卓越新能源股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股发行价格为人民币42.93元，募集资金总额1,287,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25元后，公司本次募集资金净额为1,200,896,220.75元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月15日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第350ZA0044号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：*募集资金户尚未支付的发行费用191,296.34元已通过公司非募集资金户支付。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年11月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年10月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

　　截止2022年6月30日止，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计获取投资收益503.38万元，到期产品已赎回。截至期末，未到期的理财产品余额为6.68亿元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其它情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司未发生变更募投项目使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

　　二0二二年八月十六日

　　附表1：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　证券代码：688196       证券简称：卓越新能        公告编号：2022-028

　　龙岩卓越新能源股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2022年08月23日(星期二)下午 16:00-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2022年08月16日(星期二)至08月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zyxnyir@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月16日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月23日下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2022年08月23日下午 16:00-17:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理叶活动先生，董事、副总经理、财务总监何正凌女士，独立董事吴重茂先生，副总经理、董事会秘书郑学东先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月23日(星期二)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月16日(星期二)至08月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zyxnyir@163.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：证券投资部

　　联系电话：0597-2342338

　　联系邮箱：zyxnyir@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　龙岩卓越新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日