亿利洁能股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-046

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日在北京市召开第八届董事会第三十次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　　会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　因独立董事章良忠先生将届满离任，经公司董事会提名，同意补选王方明先生为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，且王方明先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《公司关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》。

　　二、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　三、 审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

　　同意对《亿利洁能股份有限公司章程》及附件（《公司股东大会规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》）进行修订和完善，并同意公司股东大会审议通过本议案后由公司办理相应工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会议审议。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　四、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会议审议。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　五、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会议审议。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

　　六、 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　七、 审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　八、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　九、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十、 审议通过《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十一、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十二、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十三、 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十四、 审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十五、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十六、 审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十七、 审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十八、 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　十九、 审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　提请公司于2022年8月31日召开2022年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的第一、三、四、五项议案。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-047

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 关于公司独立董事届满离任事项

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事章良忠先生的书面离任报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等规定，章良忠先生自任职公司独立董事至今届满六年，故其向公司递交了书面离任报告，辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，章良忠先生离任后，将不再担任公司任何职务。

　　章良忠先生届满离任不影响公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，章良忠先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

　　章良忠先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章良忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 关于补选公司独立董事事项

　　根据公司战略发展需要，以及中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司于2022年8月15日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王方明先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项经尚需提交公司股东大会审议，且王方明先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。

　　候选人王方明先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，拥有注册会计师资格，符合法律、法规规定的独立董事任职资格，公司董事会提名委员会已对王方明先生的候选人资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

　　经审查独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为：独立董事候选人王方明先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附：王方明先生简历

　　王方明，男，1964年9月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经学院副教授，星光农机股份有限公司独立董事、杭州科林电气股份有限公司独立董事等职。现任杭州电子科技大学副教授、硕士生导师，星光农机股份有限公司独立董事。拥有中国注册会计师证书和上海证券交易所独立董事资格证书。拟任本公司独立董事。

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-048

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张艳梅女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。

　　张艳梅女士已参加上海证券交易所于2022年4月20日至5月8日期间举办的“第146期主板公司董事会秘书任职资格视频培训”并完成全部课程学习，具备履行董事会秘书职责所需财务、管理、法律等专业知识，能够胜任公司董事会秘书的工作，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　经审查，候选人张艳梅女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司董事会秘书的资格要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事会秘书的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；公司聘任董事会秘书的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附： 张艳梅女士简历

　　张艳梅，女，蒙古族，1975年出生，中共党员，研究生学历。1999年7月加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，2022年2月至今代行公司董事会秘书职责，拟任公司董事会秘书。

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能           公告编号：2022-049

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司关于

　　修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司于2022年8月15日召开公司第八届董事会第三十次会议，审议通过《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订和完善事项，具体如下：

　　一、 修订《公司章程》

　　公司于2022年8月15日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》，同意对《公司章程》及附件（《公司股东大会规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》）进行修订和完善，并同意待公司股东大会审议通过本议案后由公司办理相应工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订条款及内容详见本公告附件《<公司章程>修订对照表》。除相关修订条款内容及部分条款序号变化外，原《公司章程》其他内容不变。

　　修订后的《亿利洁能股份有限公司章程》全文及附件同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、 修订部分管理制度

　　经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，公司对部分管理制度进行修订和完善，具体如下：

　　上述修订的制度中，第6-18项制度经公司董事会审议后生效，第4、5项制度的修订尚需提交公司股东大会审议，第1-3项制度作为《公司章程》附件提交公司股东大会审议。上述修订的相关制度全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件：《<公司章程>修订对照表》

　　证券代码：600277       证券简称：亿利洁能       公告编号：2022-050

　　债券代码：163399       债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692       债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司关于

　　召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月31日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1号楼 19 层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月31日

　　至2022年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2022年8月30日  9:00-17:00

　　（二）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3.异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　4.登记资料送达地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层证券部 ；邮政编码：100026

　　5.联系方式

　　联系人：申女士

　　电话：010-57376964

　　电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn

　　六、 其他事项

　　1.会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。

　　2.现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿利洁能股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月31日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。