湖南发展集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2022年08月05日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2022年08月15日以通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

　　详见同日披露的《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号:2022-060）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　2、审议修订《关于<公司投资者关系管理制度>的议案》

　　详见同日披露的《公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2022年08月15日

　　证券代码：000722                证券简称：湖南发展                公告编号：2022-060

　　湖南发展集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、经公司第十届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，同意株洲航电分公司向关联方湖南发展高新置业有限公司 （以下简称“展新置业”）购买位于长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心塔楼A第 34 层、39 层、40层、41层共4层写字楼。2021年06月11日，株洲航电分公司与展新置业签订上述4层写字楼的《房屋返租合同》，租赁期限5年，租金合计5,916.11万元。截至2022年3月末，展新置业已共计支付租金370.8万元。

　　基于房地产市场变化和展新置业的实际经营情况，经公司第十届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，同意关联方展新置业使用自有合法产权房屋抵偿剩余未付租金5,545.3065万元。本次抵偿剩余未付租金的合法产权房屋为汇景发展塔楼A第9层办公用房（共计20个产权，业态为精装办公）和塔楼B的B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016合计5套办公用房（业态为毛坯公寓），建筑面积共2,480.60平方米。中兴华咨（北京）房地产评估工程咨询有限公司对本次抵租房屋进行资产评估，并出具了（中兴华咨评报字[2022]第0031号）评估报告，结论如下：评估基准日2022年05月31日，在公开市场及持续使用假设前提下，拟进行资产转让事宜涉及的办公用途房地产市场价值为56,185,948.00元，略高于剩余未付租金总额。

　　截至财务报告批准报出之日止，株洲航电分公司与展新置业签订了《房屋返租合同补充协议》和《长沙市商品房买卖合同》，并已办理不动产权证书。

　　2、经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，同意设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司，投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目，注册资本人民币1亿元。2022年07月14日，该公司已完成工商注册登记手续，并取得了株洲市渌口区市场监督管理局颁发的营业执照。

　　3、经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意在董事会授权金额范围内以自有资金参与认购吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）非公开发行股票。公司与吉林化纤签订了《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，公司以4.13元/股的价格，认购吉林化纤非公开发行的 8,474,576 股A股股票，认购股票的金额总计为34,999,998.88元。

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事长：张禹文

　　2022年08月15日