深圳市索菱实业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份       公告编号：2022-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2022年8月2日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于8月12日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《公司2022年半年度报告》同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

　　公司及各级子公司拟增加不超过1.5亿元人民币自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，在1.5亿元额度内，可滚动使用。

　　详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》（公告编号：2022-094）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的说明和独立意见》。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》。

　　为盘活公司存量资产和优化资产结构，公司及全资子公司深圳市索菱投资有限公司（以下简称“索菱投资”）拟择机处置所持有的众泰汽车股份有限公司（以下简称“ST众泰”）股票。具体实施提请董事会授权公司经营管理层根据证券市场情况择机处置金融资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。

　　ST众泰于2000年6月16日在深圳证券交易所上市，证券代码：000980。截至目前，公司持有ST众泰3,125,481股，索菱投资持有ST众泰4,142,767股。公司及索菱投资所持有的上述股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　本次授权公司管理层择机处置交易性金融资产事项是基于公司经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决定。因影响股价的因素较多，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>议案》。

　　因公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）之限制性股票的首次授予登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量370.00万股，公司总股本由843,508,028股变更为847,208,028股，公司注册资本由人民币84,350.8028万元变更为人民币84,720.8028万元。鉴于上述注册资本变更情况，公司同时对《公司章程》相关条款进行修订。

　　详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-095）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2022-096

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于持股 5%以上股东所持部分

　　股份将被司法拍卖的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）于2022年8月15日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《拍卖通知书》【（2021）粤03执恢860号、（2021）粤03执恢1080号】获悉，深圳中院将于2022年9月30日在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上对肖行亦持有的公司共10,700,000股股票进行公开拍卖（法院主页网址：https://sifa.jd.com/2577）。具体情况如下：

　　一、股东股份被司法拍卖的基本情况

　　1、《拍卖通知书》主要内容

　　（1）（2021）粤03执恢860号

　　申请执行人深圳市金中车联网产业投资合伙企业(有限合伙)与被执行人肖行亦、叶玉娟合同纠纷一案，深圳国际仲裁院(2018)深仲裁字第3992号仲裁裁决已经发生法律效力。本院在执行过程中将在京东网司法拍卖网络平台(户名:广东省深圳市中级人民法院，网址:http://sifa.jd.com/2577)于2022年9月30日予以第一次网络司法拍卖被执行人肖行亦持有的“ST索菱”(现更名为“索菱股份”，证券代码:002766，证券性质:无限售流通股)2,200,000股股票。另，此次拍卖展示价格为人民币14,982,000元(实际起拍价为拍卖日前20个交易日收盘价的平均价*2,200,000股股票)。

　　（2）（2021）粤03执恢1080号

　　申请执行人深圳鼎峰合优投资企业(有限合伙)与被执行人肖行亦、叶玉娟合同纠纷一案，深圳国际仲裁院(2018)深仲裁字第3991号仲裁裁决已经发生法律效力。本院在执行过程中将在京东网司法拍卖网络平台(户名:广东省深圳市中级人民法院，网址:http://sifa.jd.com/2577)于2022年9月30日予以第一次网络司法拍卖被执行人肖行亦持有的“ST索菱”(现更名为“索菱股份”，证券代码:002766，证券性质:无限售流通股)8,500,000股股票。另，此次拍卖展示价格为人民币57,885,000元(实际起拍价为拍卖日前20个交易日收盘价的平均价*8,500,000股股票)。

　　2、本次股东部分股份被司法拍卖的基本情况

　　3、上述股东股份累计被司法拍卖情况

　　（1）深圳中院于2022年4月19日10时至2022年4月20日10时在京东网司法拍卖网络平台对肖行亦持有的公司17,130,000股股票进行公开拍卖，深圳市高新投保证担保有限公司竞得该部分股份，截至本公告日，该部分股份尚未完成过户。

　　（2）深圳中院于2022年7月20日10时至2022年7月21日10时在京东司法拍卖网络平台对肖行亦持有的公司19,860,000股股票进行公开拍卖，竞买人陶世青竞得该部分股份，该部分股份已于2022年8月2日完成登记过户。

　　（3）除上述被拍卖事项之外，公司未知晓肖行亦先生持有股份是否存在其他被拍卖事宜。

　　二、其他说明及风险提示

　　1、截至公告日，肖行亦先生持有公司股份123,474,030股（其中深圳市高新投保证担保有限公司竞得的1,713万股股票尚未过户），占公司总股本的14.57%，其中质押股份123,051,990股，占其所持股份的99.66%，司法冻结股份123,474,030 股，占其所持股份的100%；被轮候冻结股数为123,474,030股，占其所持股份的100%。

　　2、若上述股份拍卖过户成功，肖行亦先生持有公司股份将由123,474,030股减少为112,774,030股；持股比例将由14.57%降低为13.31%。本次司法执行暂不会导致公司控制权发生变动，未对公司正常运营产生影响，公司管理运行情况平稳，公司管理层将加强公司管理，确保公司经营的持续稳定运行。

　　3、本次司法拍卖事宜尚未开始，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注有关事项进展并敦促相关方及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注、理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002766                     证券简称：索菱股份            公告编号：2022-093

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于撤销退市风险警示及其他风险警示

　　2022年5月10日，公司发布公告《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-059），公司自 2022 年 5 月 11 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股 票简称由“*ST 索菱”变更为“索菱股份”，股票代码仍为“002766”，股票价格 的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

　　2、关于股权激励事宜

　　报告期内，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议及2021年年度股东大会，会议审议通过2022年限制性股票与股票期权激励计划等有关事项。2022年6月9日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了首次授予股权激励计划等有关事项。截至目前，公司已完成2022年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票与股票期权的首次授予登记工作。详见公司于2022年7月14日披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

　　3、公司于2020年11月2日发布《关于被深圳市市场监督管理局列入经营异常名录的说明》（公告编号：2020-101），公司因“通过登记的住所或 经营场所无法联系”被深圳市市场监督管理局列入经营异常名录。 公司已于 2022 年 4 月 14 日完成住所工商变更登记及公司章程工商备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，经查询深圳市市场监督管 理局网站获悉，公司已于 2022 年 4 月 14 日被移出异常经营名录。详见公司于2022年4月19日发布的《关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照及被深圳市市场监 督管理局移出异常经营名录的公告》（公告编号：2022-035）。

　　4、受诉讼事项影响，公司、全资子公司广东索菱被列入失信被执行人名单，详见公司分别于2019年7月23日、2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-083）、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）。经查询执行信息网，截至目前，公司尚存在一条失信被执行人信息，广东索菱已移出失信被执行名单，详见公司2022年8月16日在巨潮资讯网发布的《关于公司及全资子公司被移出失信被执行人进展的公告》（公告编号：2022-087）。

　　5、公司于2021年5月21日披露了《关于公司被公安机关立案侦查的公告》（公告编号：2021-037），2019年9月29日，深圳市公安局经济犯罪侦查局对索菱股份涉嫌刑事犯罪立案侦查，已将该案犯罪嫌疑人向检查机关移送审查起诉。截至目前该事项尚未有结论。

　　6、2020年12月30日，公司在巨潮资讯网发布《关于全资孙公司签署〈意向书〉的公告 》（公告编号：2020-118），深圳索菱在全资子公司上海三旗报告担保事项时获悉，其全资子公司香港三旗和三菱于2019 年12 月 2 日签订《意向书》。根据《意向书》，香港三旗将为三菱提供电子设备。截至目前，该项目已经开始小批量生产，正式合同正在商议中，尚未正式签订。

　　7、报告期内，因公司执行重整计划出资人权益调整事项，公司持股5%以上股东权益发生变动。详见公司分别于2022年1月6日、2022年1月28日、2022年4月26日在巨潮资讯网发布的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-006）、《关于股东权益变动进展情况的公告》（公告编号：2022-013）、《关于股东权益变动进展情况的公告》（公告编号：2022-039）。

　　8、报告期内，公司收到全资子公司广东索菱通知，深圳中院于2022年5月31 日作出（2021）粤03破598号之四《民事裁定书》，裁定确认《广东索菱电子科技有限公司重整计划》已执行完 毕，终结广东索菱破产重整程序。详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯网发布的《关于法院裁定确认全资子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-070）。