劲仔食品集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：003000                      证券简称：劲仔食品                    公告编号： 2022-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用     √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用      √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用      √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是      √否

　　注：1 营业收入较上年同期增长31.30%，主要是公司推行大包装产品策略、开发及优化经销商、终端市场建设以及新产品推广所致。

　　2 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长37.84%，主要是营业收入增长所致。

　　3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长68.34%，主要是营业收入增长以及计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。

　　4 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长113.70%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　5 基本每股收益以及稀释每股收益较上年同期增长36.89%，主要是营业收入增长，归属于上市公司股东的净利润增加、盈利能力提升所致。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注1 受四舍五入影响，持股比例为4.999975%。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用      √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用     √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用      √不适用

　　三、重要事项

　　2022年上半年，受疫情反复、地缘政治冲突等因素影响，部分原料价格持续在高位运行，供应链稳定性承压，诸多困难使企业经营压力陡增。面对外部严峻形势，公司坚持聚焦主业，克服困难，持续贯彻自2020年深交所主板上市以来的经营改革，大力引进人才推进组织变革，加大研发投入与产品创新，深化营销网络建设，持续品牌专业化年轻化打造，发挥自主制造核心优势，提高智能制造和信息化水平，经营情况稳步改善，2021年下半年以来的快速增长态势得以继续保持。公司“大包装升级”战略取得阶段性成果，产品矩阵得到优化，渠道竞争力不断加强，品牌力进一步提升。

　　2022年1-6月，公司实现营业收入62,025.03万元，同比增长31.30%，主要品类鱼制品、豆制品、禽类制品分别增长27.22%、17.14%、57.79%；实现归属于上市公司股东的净利润5,667.04万元，同比增长37.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,332.18万元，同比增长68.34%。

　　其中，公司第二季度实现营业收入36,080.41万元，同比增长45.60%；归属于上市公司股东的净利润3,660.84万元，同比增长84.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,603.53万元，同比增长202.66%。

　　报告期公司主要经营情况如下：

　　1、 产品端：大包装打造第二增长曲线，产品矩阵进一步优化

　　2021年下半年以来，公司以“大包装”为战略抓手，推动整盒装、袋装“大包装”产品销售，重点完善网络布局、开发有终端服务能力经销商，开拓了空白网点和弱势渠道，提升了终端品牌形象。报告期内，公司大包装产品的销售收入同比增长超过100%。

　　产品矩阵方面，公司聚焦鱼制品、豆制品、禽类制品三大品类，打造了“小鱼、豆干、肉干、魔芋、素肉、凤爪、鹌鹑蛋”七大产品系列，同时还积极研发年节礼盒、线上专售品类、品牌联名产品等创新产品，满足消费者多样化的需求。公司在产品储备、新品开发方面已取得一定成果。

　　2、 渠道端：线上线下齐发力，渠道结构持续完善

　　报告期内，公司致力于打造极致大单品，推进线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。

　　公司经销商数量从1,869家增加至2,000家。公司直营销售收入8,692.82万元，同比增长126.37%，主要是线下零食专营渠道、线上京东自营及天猫超市等B2B平台营业收入增长所致。

　　（1）渠道终端建设初显成效，线下渠道结构改善明显

　　流通渠道是公司的重点渠道，报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面，公司继续加强经销商网络的管理和建设，稳步发展终端管理型的高质量客户，不断发展壮大经销商队伍，推动更多终端覆盖；另一方面，加强对经销商的培训、指导、管理和维护，提高经销商活跃度，充分发挥现有的渠道优势，与经销商互利共赢，提升服务质量，积极协助经销商客户维护和拓展好对应的渠道产品，保障产品在渠道有更强的竞争力。

　　现代渠道方面，注重经销商布局，持续开发与拓展全国连锁KA、CVS连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率；多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。

　　在市场终端建设与推广方面，公司增加市场费用投入，针对优势市场开展“万店陈列”打造专案，精选优质门店，优化渠道终端陈列情况，提高终端品牌形象。为了更好地适配渠道的发展，提高单店产出，2021年，公司重点推出了三大品类的大包装产品，促进产品整盒与整袋销售，报告期内市场反馈良好。对于零食很忙、糖巢、好特卖等零食专营渠道，公司紧跟市场形势，为客户提供定制化的产品和服务，加强直营客户的沟通。

　　2022年上半年，公司线下实现营业收入49,906.08万元，同比增长28.49%，占公司营业收入80.46%。

　　（2）紧跟新媒体发展趋势，线上渠道保持高增长

　　公司高度重视线上渠道的管理和运营，通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台，以及抖音、小红书等新媒体渠道，兴盛优选、美团、橙心优选等社区团购平台进行产品的销售和渠道建设。2022年上半年，面对传统电商渠道流量下滑趋势，公司采取精细化运营，完善产品结构，紧跟新媒体发展趋势，布局短视频、社交平台、达人直播等新兴渠道，建立从头部流量到自播带货的传播矩阵，实现品牌和销量的双重提升。根据淘宝、京东等平台数据统计显示，劲仔小鱼连续多年销量稳居即食鱼类零食TOP1。2022年1-6月，劲仔品牌持续发力，首次晋级为天猫平台海味零食销售额TOP1。

　　2022年上半年，公司线上实现营业收入12,118.95万元，较上年同期增长44.33%，占公司营业收入19.54%，保持快速增长趋势。

　　3、品牌端：定位卤味零食，打造更专业、年轻的品牌形象

　　报告期内，公司积极探索品牌定位，聚焦打造销量领先的卤味零食专家品牌形象，培育品类认知，消费者沟通更清晰，劲仔品牌更专业。

　　公司在品牌传播渠道方面，集中优势资源，线上线下联动打通。传播渠道年轻化，线上通过社交媒体持续种草，以更高效触达消费者，在抖音、快手、小红书等平台与热门主播KOL绑定，加大劲仔品牌在年轻消费群里中的曝光率；品牌活动年轻化，紧跟年轻消费群体的关注点，尝试发布贴近Z世代群体热衷的活动形式、话题内容。线下同时加以营销活动、线下楼宇电梯、地铁高铁等广告投放以扩大品牌知名度，传播公司卤味零食领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升。

　　4、加大研发投入，注重产品品质

　　报告期内，公司加大研发投入，通过对原辅料、工艺、配方等持续研究改良，提升产品的口味口感，满足消费者对产品风味的需求。在细分需求方面，公司通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺，满足消费者对休闲食品消费升级的营养、健康的需求，食品研究院研发团队逐渐壮大，为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障，也为更多热销产品提供了良好基础。

　　公司注重产品品质，加强源头管理与设计，进一步建立预防为主的全面质量管理体系。2022年，公司获得由中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信领先品牌”“全国食品行业质量领先企业”等荣誉，以及由湖南省工业和信息化厅认定的“湖南省专精特新小巨人企业”称号。

　　5、持续投入智能化工厂，发挥制造优势

　　目前，公司90%以上的产品均为自主制造。公司主要产品鱼制品年产能达到了18000吨，在建产能2250吨于2022年8月投产，豆制品产能6000吨，数十年精耕休闲食品行业，积累了一定的制造优势。报告期内，公司持续投入生产智能化工厂建设，提升公司专业化形象，同时为生产效益进一步提升打下基础。

　　6、信息化升级，提高公司经营管理效率

　　报告期内，公司在营销数字化转型方面取得进展。通过销售自动化（SFA）实现更有效的管人、更有力地掌控客户资源，通过实时终端门店数据上报，精细化管理销售人员和客户的互动行为，从而做到“工作有目标、执行有标准、核查有参照、考核有依据”；线下渠道市场推广活动管理升级，通过营销费用管理（TPM）构建从预算编制、方案制定、活动申请，活动执行、活动评价和检核、活动结案、费用核销、到活动分析全流程高效管理闭环，保障企业活动流程可管控、活动执行可管理、费用核销有凭据、活动效果可评估。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2022年8月16日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2022-045

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2022年8月5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2022年8月15日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审核，公司《2022年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年半年度报告》全文及摘要具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（三）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　鉴于公司募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，拟将以上募投项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将募投项目结项后节余募集资金1,192.94万元（暂估金额，最终具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司本次相关会计政策的变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（五）审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》

　　为进一步公开披露公司在企业环境环保、社会贡献、治理绩效等方面的成果，公司编制了《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关 事项的独立意见。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　董事：

　　时间：2022年8月16日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2022-048

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2022年8月5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、 本次监事会于2022年8月15日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　4、 本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

　　5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　决议内容：经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　决议内容：经审核，监事会认为公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　决议内容：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　决议内容：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，对会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年8月16日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2022-049

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更系劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、  会计政策变更概述

　　1、 变更的原因

　　根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）的要求，公司将自2022年1月1日起执行准则解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售相关会计处理”），对相应会计政策进行变更调整。

　　2、变更的日期

　　公司于2022年1月1日起执行“试运行销售的相关会计处理”，并按照准则相关要求编制2022年1月1日及以后期间财务报表。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，准则解释第15号所涉事项公司将按照2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》执行，其他未涉及部分会计政策维持不变。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　财政部2021年12月30日发布关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司按财政部规定自2022年1月1日起执行准则解释中“试运行销售相关会计处理”，并按照准则相关要求编制2022年1月1日及以后期间财务报表。根据准则衔接规定，对于在首次施行“试运行销售的相关会计处理”的财务报表列报最早期间的期初至准则解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照规定进行追溯调整。公司执行“试运行销售相关会计处理”的规定不影响本报告期公司财务报表期初及可比期间数据。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、 履行的审批程序及独立意见

　　（一） 董事会意见

　　公司于2022年8月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2022年8月15日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。

　　（三） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关 事项的独立意见；

　　3、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2022-044

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司募投项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态，同意上述募投项目结项，并将上述项目节余募集资金1,192.94万元（暂估金额，包括现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，后续公司对于以上项目尚未支付的合同金额及质保金将继续支付，补充的流动资金用于公司日常经营和业务发展。

　　现按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，现对有关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1839号）核准，华文食品股份有限公司（现已更名为“劲仔食品集团股份有限公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价格为5.02元/股，募集资金总额为20,085.02万元，扣除发行费用4,014.85万元，实际募集资金净额为16,070.17万元，已于2020年9月9日存入公司指定账户。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具众环验字（2020）110010号《验资报告》。

　　本次募集资金用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金投资项目建设及变更情况

　　公司于2021年8月19日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，同意将募集资金部分投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”的实施方式，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，同时项目延期至2022年9月30日。以上募集资金投资项目的变更及延期亦经2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　至今，募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成。

　　三、募集项目资金使用和结余情况

　　公司募集资金项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成，达到预定可使用状态。同时，截至2022年7月31日，募集资金使用情况如下（包括现金管理收益和利息收入情况）：

　　单位：万元

　　四、 募投项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划

　　（一）募投项目节余的主要原因

　　1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。

　　2、募集资金投资项目部分合同尾款及质保金的支付周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关合同约定利用继续支付相关款项。

　　3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

　　（二）节余募集资金的使用计划及影响

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将节余募集资金1,192.94万元（暂估金额，包括现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，后续公司对于以上项目尚未支付的合同金额及质保金将继续支付，补充的流动资金用于公司日常经营和业务发展。待节余资金划转完成后，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

　　公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　五、 其他说明

　　公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

　　1、 募集资金到账超过一年；

　　2、 不影响其他募集资金项目的实施；

　　3、 本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　六、 相关专项意见

　　（一） 独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等规定。因此我们同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二） 监事会意见

　　2022年8月15日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：劲仔食品首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；劲仔食品首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对劲仔食品首次公开发票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关 事项的独立意见；

　　3、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

　　4、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2022-047

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔食品”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1839号）核准，华文食品股份有限公司（现已更名为“劲仔食品集团股份有限公司”，以下简称“劲仔食品”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价格为5.02元/股，募集资金总额为20,085.02万元，扣除发行费用4,014.85万元，实际募集资金净额为16,070.17万元，已于2020年9月9日存入公司指定账户。公司本次公开发行股票的募集资金已经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具众环验字（2020）110010号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　截至2022年6月30日，募集资金专户余额2,107.15万元（活期）。公司累计已使用募集资金14,354.43万元，其中2022年1-6月已使用4,236.24万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2020年9月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司环保支行及招商银行股份有限公司长沙开福支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金在专项账户的存放情况

　　本公司在长沙银行股份有限公司环保支行（账号810000188260000002）及子公司平江县劲仔食品有限公司在招商银行股份有限公司长沙开福支行（731908235310306）共开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：万元

　　（四）募集资金进行现金管理情况

　　2021年3月30日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过1.2亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开之日止。

　　2022年3月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过6,000万元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用，期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　截至2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本公司2022年上半年募集资金的实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2022年上半年实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2022年上半年未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司2022年上半年未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2022年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　具体详见本报告“二、/（四）募集资金进行现金管理情况”。

　　（六）结余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（七）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户活期余额2,107.15万元。

　　鉴于公司2022年7月31日募投项目已全部实施完毕，募投项目已达预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将结项后相关账户的节余募集资金永久补充流动资金，最终具体金额以实际结转时专户资金余额为准。公司于2022年8月15日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　2022年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见本报告“三、/（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

　　变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

　　本报告期无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2022年8月16日