供销大集集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000564         股票简称：ST大集          公告编号：2022-078

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司《自查报告》所涉以前年度的非经营性资金占用及未披露担保通过公司及二十四家子公司重整和海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整解决。截至2022年4月24日，通过《重整计划》和《海航集团重整计划》的实施执行相关问题已整改完毕，详见2022年4月25日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》（公告编号：2022-040）。2021年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》，目前中国证监会对公司的立案调查尚未结案，公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。本报告期公司其他重要事项详见半年度报告全文第六节重要事项。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事 会

　　二二二年八月十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集      公告编号：2022-076

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年8月12日召开。会议通知于2022年8月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　㈠审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司2022年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：www.cninfo.com.cn)，公司2022年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2022-078）。

　　㈡审议通过《关于修订公司若干管理制度的议案》

　　根据《证券法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更新，为进一步提升上市公司质量，完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下：

　　1.《关于修订内部审计管理规定的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　会议同意公司《内部审计管理规定》的名称变更为公司《内部审计工作管理办法》，同意对此制度内容的修订，修订后的公司《内部审计工作管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　2.《关于修订内部控制评价管理办法的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　会议同意对公司《内部控制评价管理办法》的修订，修订后的公司《内部控制评价管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　3.《关于修订信息披露管理办法的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　会议同意将公司《重大事项信息通报管理办法》中的内容修订并整合至公司《信息披露管理办法》中，公司《重大事项信息通报管理办法》自本次董事会审议通过新修订的公司《信息披露管理办法》之日起废止，修订后的公司《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　4.《关于修订投资者关系管理工作细则的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　会议同意将公司《投资者接待与推广制度》中的内容修订并整合至公司《投资者关系管理工作细则》，公司《投资者接待与推广制度》自本次董事会审议通过新修订的公司《投资者关系管理工作细则》之日起废止，修订后的公司《投资者关系管理工作细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　5.《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　会议同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　6.《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　会议同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年八月十六日

　　股票代码：000564     股票简称： ST大集     公告编号：2022-077

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2022年8月12日召开，会议通知于2022年8月2日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2022-078），公司2022年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第八次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年八月十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集      公告编号：2022-075

　　供销大集集团股份有限公司关于

　　提前披露2022年半年度报告的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度报告原预约披露日期为2022年8月31日。现公司根据半年度报告编制工作进展情况，为使投资者尽快、充分了解公司2022年半年度具体情况，经向深圳证券交易所申请并获同意将公司2022年半年度报告披露日期变更为2022年8月16日，敬请广大投资者关注。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年八月十六日