盐津铺子食品股份有限公司 2022年前三季度业绩预告

　　证券代码：002847         证券简称：盐津铺子        公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日—2022年9月30日

　　2、预计的业绩：□扭亏为盈   ■√同向上升   □同向下降

　　（1）2022年前三季度预计业绩情况

　　（2）2022年第三季度预计业绩情况

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司一直坚定不移聚焦主业，持续专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。公司2017年2月8日上市后开始从区域向全国拓展,经过2018～2020年三年夯实，休闲（咸味）零食第一曲线稳中有升，休闲烘焙点心第二曲线快速大幅增长。 2021年，公司按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”的中长期战略，全面启动战略转型升级，由渠道驱动增长升级为【产品+渠道】双轮驱动增长；同时，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，整合上下游资源，打造全产业链提升产品力，努力实现产品【高品质+高性价比】，致力于以尽可能低的价格为消费者提供安全、美味、健康的品牌零食。

　　2022年1-9月，公司业绩同比上升的主要原因如下：

　　1、聚焦五大核心品类：辣卤零食、深海零食、烘焙、薯片以及果干，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、CVS、零食专卖店、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、戴永红等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，拼多多爆款出击，引领突围电商、直播、社区团购等渠道。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，核心品类全渠道拓展实现稳健增长。

　　2、原材料价格上涨影响： 2022年1-9月，大豆油、蛋品、棕榈油、大豆蛋白等部分原材料仍有不同程度的价格波动，增加了部分原材料采购成本，导致生产成本有所上升。

　　3、研发费用投入：公司秉持做好食品的初心，全力打造“好零食、盐津造”的核心竞争优势,持续加大研发费用投入。

　　4、股份支付费用列支：2022年1-6月所得税前已列支股份支付费用3,090.23万元，预计2022年7-9月所得税前列支股份支付费用1,273.64万元，2022年1-9月所得税前列支股份支付费用合计4,363.87万元。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2022年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002847                     证券简称：盐津铺子                           公告编号：2022-056

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司一直坚定不移聚焦主业，持续专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。公司2017年2月8日上市后开始从区域向全国拓展,经过2018～2020年三年夯实，休闲（咸味）零食第一曲线稳中有升，休闲烘焙点心第二曲线快速大幅增长。2021年，公司按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”的中长期战略，全面启动战略转型升级，由渠道驱动增长升级为【产品+渠道】双轮驱动增长；同时，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，整合上下游资源，打造全产业链提升产品力，努力实现产品【高品质+高性价比】， 致力于以尽可能低的价格为消费者提供安全、美味、健康的品牌零食。

　　2022年以来，公司聚焦五大核心品类：辣卤零食、深海零食、烘焙、薯片以及果干，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、CVS、零食专卖店、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、戴永红等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，拼多多爆款出击，引领突围电商、直播、社区团购等渠道。公司销售产品和销售渠道实现结构性优化，核心品类全渠道拓展实现稳健增长。

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-054

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2022年8月5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2022年8月15日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　会议决议：经审核，董事会认为公司2022年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告（全文及摘要）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见》。

　　2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

　　会议决议：经审核，鉴于公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，同意公司将全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司的注册资本由4,724.2857万元减少至1,245万元。

　　《关于全资子公司减资的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见》。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子        公告编号：2022-055

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2022年8月5日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2022年8月15日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　会议决议：经审核，监事会认为公司2022年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告（全文及摘要）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

　　会议决议：鉴于公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，同意公司将全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司的注册资本由4,724.2857万元减少至1,245万元。

　　《关于全资子公司减资的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002847           证券简称：盐津铺子        公告编号：2022-057

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　关于全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）于2022年8月15日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

　　一、本次减资情况概述

　　根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置。经审慎研究决定，公司拟将全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）的注册资本由4,724.2857万元减少至1,245万元。

　　本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　1、公司名称：湖南盐津铺子电子商务有限公司

　　2、住所：浏阳经济技术开发区康万路153号

　　3、法定代表人：彭肸

　　4、注册资本：肆仟柒佰贰拾肆万贰仟捌佰伍拾柒元整

　　5、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股东构成：公司持股100%。

　　7、最近一期的主要财务指标

　　截至2022年6月30日，盐津电子商务资产总额为7,180.57万元，负债总额为2,615.89万元，净资产为4,564.68万元，2022年1-6月实现销售收入12,073.66万元，净利润1,487.45万元（前述财务数据未经审计）。

　　三、本次减资的目的和对公司的影响

　　本次减资事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月16日