长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：002338       证券简称：奥普光电       公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2022年8月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2022年8月9日以电话方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长孙守红先生主持召开。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并通过了以下议案：

　　（一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2022年8月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

　　证券代码：002338        证券简称：奥普光电        公告编号：2022-041

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2022年8月15日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2022年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年8月31日(星期三）下午2：30

　　网络投票时间：2022年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年8月25日(星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止股权登记日2022年8月25日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

　　二、会议审议事项:

　　公司股东大会在审议上述议案1时，关联股东需回避表决。

　　上述议案经公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记

　　2、登记时间：2022年8月26日（上午9:00-11：00，下午13:00-16:00）

　　3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路588号），信函上请注明“股东大会”字样

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在2022年8月26日15:00前送达或传真至公司），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

　　5、会议联系方式：

　　地址：长春市经济技术开发区营口路588号

　　长春奥普光电技术股份有限公司证券部

　　联系人：周健

　　电话：0431-86176789

　　电子邮箱：up@up-china.com

　　6、 本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议、第七届董事会第十九次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

　　注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　（2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码号码：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：