四川海特高新技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002023          证券简称：海特高新        公告编号：2022-041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：002023　          　　股票简称：海特高新　 　         公告编号：2022-039

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年8月6日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年8月15日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

　　(一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

　　《2022年半年度报告》全文及其摘要（公告编号:2022-041）具体内容刊登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　(二)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为控股子公司安胜（天津）飞行模拟系统有限公司提供1.5亿元的担保额度，担保期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日。公司董事会授权公司董事长在上述经批准的担保额度内，签署为其提供担保事宜的有关法律文件。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2022-042）具体内容刊登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　股票代码：002023　              股票简称：海特高新 　         公告编号：2022-040

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年8月6日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年8月15日下午2:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

　　（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。

　　公司监事对公司《2022年半年度报告》出具了书面的确认意见。

　　《2022年半年度报告》全文详见2022年8月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）刊登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　(二)、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2022-042）具体内容刊登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：002023            证券简称：海特高新         公告编号：2022-042

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安胜（天津）飞行模拟系统有限公司（以下简称“安胜”）提供1.5亿元的担保额度，担保期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保金额在董事会审批权限内，未达到股东大会审议标准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称： 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司

　　2、成立时间： 2014年3月11日

　　3、注册地址： 天津自贸试验区（空港经济区）启航路59号

　　4、法定代表人： LI GANG

　　5、注册资本： 22037.457034万人民币

　　6、经营范围： 许可项目：民用航空器零部件设计和生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：虚拟现实设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；民用航空材料销售；航空运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空商务服务；航空运营支持服务；地理遥感信息服务；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、公司持有安胜50%股权，为公司控股子公司。

　　8、主要财务指标：

　　9、经核查，安胜不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项：为安胜向银行贷款提供担保

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：担保期限自担保文件签署之日至被担保的贷款履行期限届满之日

　　4、担保金额： 1.5亿元

　　5、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由安胜公司与相关银行共同协商确定，安胜公司其他股东将按其持股比例提供担保，安胜提供反担保。公司董事会授权公司董事长在上述经批准的担保额度内，签署为安胜公司提供担保事宜的有关法律文件。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截止2022年6月30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为111,646.94万元，占公司最近一期经审计净资产的27.21%，占总资产的16.62%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保的被担保人主要从事航空模拟器的研发与制造，对资金需求较高，本次担保事项有助于解决其业务发展对资金的需求，对公司业务扩展有积极作用，有利于提升公司的经营效益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够对其经营管理进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险可控，对公司正常经营不构成重大影响，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2022年8月16日