江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材         公告编号：2022-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年8月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、 以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设2.7GW N型高效光伏电池项目的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于投资建设2.7GW N型高效光伏电池项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

　　《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　《关于设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月1日召开2022年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年八月十六日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材       公告编号：2022-054

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月12日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年8月15日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设2.7GW N型高效光伏电池项目的议案》。

　　二、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

　　三、 以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

　　备查文件：《公司第五届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年八月十六日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2022-056

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海源复材”）于2022年8月15日召开了第五届董事会第二十次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。为优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略，公司拟将全资孙公司新余赛维能源科技有限公司（以下简称“赛维能源”）变更为公司全资子公司。

　　本次股权划转为公司合并报表范围内的全资公司的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

　　本次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次股权划转事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：新余赛维电源科技有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

　　4、法定代表人：甘胜泉

　　5、注册资本：人民币10,000万元

　　6、统一社会信用代码：91360504MA3991L57A

　　7、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、成立时间：2020年7月1日

　　9、与公司的关系：赛维电源为公司的全资子公司

　　10、经公司查询，赛维电源不属于“失信被执行人”。

　　三、交易标的概述

　　（一）基本信息

　　1、公司名称：新余赛维能源科技有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

　　4、法定代表人：甘胜泉

　　5、注册资本：人民币10,000万元

　　6、统一社会信用代码：91360500MABLUCKG09

　　7、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、成立时间：2022年4月21日

　　（二）收购标的公司股权变化本次收购及增资完成后，赛维能源股权变更具体如下：

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　此次股权划转将有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高经营管理效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划；也有利于公司进一步完善治理结构，符合公司的长远发展战略。本次股权划转系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、 第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、 第五届监事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年八月十六日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2022-057

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司苏州海源供应链贸易有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：苏州海源供应链贸易有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、 注册资本：1,000万元

　　4、 法定代表人：甘胜泉

　　5、拟注册地址：江苏省苏州市

　　6、经营范围：光伏设备、元器件采购及销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　上述信息以登记机构最终核准内容为准。

　　三、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立全资子公司的目的

　　本次投资设立全资子公司是为了积极开拓市场，提高市场占有率和品牌知名度，有利于完善健全上市公司治理结构，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

　　2、设立全资子公司存在的风险

　　本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

　　3、设立全资子公司对公司的影响

　　本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、 第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、 第五届监事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年八月十六日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材       公告编号：2022-058

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议名称：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2022年9月1日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2022年9月1日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月1日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年8月26日

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日2022年8月26日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东大会见证律师；

　　8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道1950号赛维电源公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案披露情况：

　　上述议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设2.7GW N型高效光伏电池项目的公告》（公告编号：2022-055）。

　　3、其他事项：

　　（1）上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　2、登记时间：2022年8月30日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　4、会议联系方式

　　联系人：李玲

　　联系电话：0591-83855071

　　传真：0591-83855031

　　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　邮政编码：350101

　　5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年八月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月1日上午9:15，结束时间为2022年9月1日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年9月1日召开的2022年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：                     股

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：            受托人身份证号码：

　　注：

　　1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人签名（法人股东盖章）：            股

　　委托日期：          年         月       日