陕西宝光真空电器股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：600379       证券简称：宝光股份      编号：2022-26

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及中国证监会和上海证券交易所2022年发布的系列监管指引等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订的具体内容详见附件。

　　公司《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　附件1：陕西宝光真空电器股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　删除及新增章节与条款后，章程相关章节、条款序号作相应调整。

　　附件2：陕西宝光真空电器股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

　　《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》生效之前提条件为《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过。

　　附件3：陕西宝光真空电器股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表

　　《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》生效之前提条件为《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过。