山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2022-049

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年8月5日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年8月15日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2022年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-050）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会一致认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司2022年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》；

　　具体内容详见公司2022年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-053）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司监事会

　　2022年8月17日