分众传媒信息技术股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2022-031

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年8月15日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　董事孔微微女士为第一期员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2022-035

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年8月15日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《公司2022年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

　　监事林南女士为第一期员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司监事会

　　2022年8月17日

　　备查文件：公司第八届监事会第三次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2022-033

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划锁定期届满的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日、2019年3月5日分别召开了第七届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见2019年2月15日及2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期将于2022年8月31日届满，现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划持股情况和锁定期

　　截至2019年8月31日公司第一期员工持股计划通过二级市场（包括竞价交易及大宗交易）累计购买公司股票52,562,385股，约占公司当时总股本的0.3581%（公司于2021年9月注销回购专用证券账户的剩余股份，总股本相应变更为14,442,199,726股，本员工持股计划累计购买公司股份数量约占公司目前总股本的0.3639%），成交均价为5.159元，成交金额合计为27,115.60万元，锁定期自2019年8月31日至2022年8月31日。具体内容详见2019年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、员工持股计划锁定期届满后的安排

　　本员工持股计划锁定期届满后，管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况择机减持。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　4、相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规定不得买卖公司股票的其他情形。

　　三、员工持股计划的变更、存续和终止

　　1、员工持股计划的变更

　　在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　2、员工持股计划的存续和终止

　　经公司第七届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，本员工持股计划存续期48个月，自本员工持股计划通过公司股东大会审议之日起计算。

　　经公司第一期员工持股计划持有人大会及第八届董事会第三次会议审议通过，同意将本员工持股计划存续期延长至2025年3月5日，本次存续期延长前后公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本员工持股计划存续期届满后自行终止。本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划账户资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　本员工持股计划的存续期届满前，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划管理办法》，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2022-034

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于延长第一期员工持股计划存续期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长至2025年3月5日。现将具体情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司于2019年2月14日、2019年3月5日分别召开了第七届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见2019年2月15日及2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　截至2019年8月31日公司第一期员工持股计划通过二级市场（包括竞价交易及大宗交易）累计购买公司股票52,562,385股，约占公司当时总股本的0.3581%（公司于2021年9月注销回购专用证券账户的剩余股份，总股本相应变更为14,442,199,726股，本员工持股计划累计购买公司股份数量约占公司目前总股本的0.3639%），成交均价为5.159元，成交金额合计为27,115.60万元，具体内容详见2019年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司第一期员工持股计划存续期为48个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即2019年3月5日至2023年3月5日。

　　二、员工持股计划存续期延长及审议情况

　　根据《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，第一期员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第一期员工持股计划持有人的利益，经第一期员工持股计划持有人会议和第八届董事会第三次会议审议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2025年3月5日。如在存续期内第一期员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。除此之外，本次存续期延长前后公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。

　　三、独立董事意见

　　公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，在董事会审议本次议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意延长公司第一期员工持股计划的存续期至2025年3月5日。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

　　证券代码：002027                  证券简称：分众传媒                  公告编号：2022-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    □是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司参与设立投资基金进展事宜

　　报告期内，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）参与投资由厦门挑战者云腾管理咨询合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人、北京创新壹舟投资管理有限公司作为基金管理人的厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业（有限合伙）。2022年1月，公司收到通知，厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案变更手续，取得了变更后的《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SNN908（详见公告编号：2022-001）。

　　报告期内，分众鸿意参与投资由天津市睿缘投资管理有限公司作为普通合伙人、宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司作为基金管理人的天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿雪光年”），并已签署相关协议。2022年3月，公司收到通知，睿雪光年完成了首次交割，并完成了工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》；同时，睿雪光年已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：STT701（详见公告编号：2022-002、2022-004）。

　　报告期内，分众鸿意参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津众为”），并已签署相关协议。2022年6月，公司收到通知，天津众为完成了工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》；同时，天津众为已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SVQ709（详见公告编号：2022-003、2022-025）。

　　2、公司分拆所属子公司上市事宜

　　2022年4月27日，公司召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》等相关议案，同意公司分拆控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.在韩国证券交易所（Korea Exchange）上市（以下简称“本次分拆”）（详见公告编号：2022-005、2022-018、2022-021、2022-024）。

　　2022年6月，公司对本次分拆涉及的内幕信息知情人在本次分拆首次披露前六个月至预案披露前一日买卖公司股票的情况进行了查询，取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的查询结果。根据自查范围内相关主体出具的自查报告以及中登公司出具的查询结果，公司对外披露了相关主体在自查期间买卖公司股票的情况（详见公告编号：2022-026）。

　　2022年6月21日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》及其他与本次分拆相关的议案，同意公司分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.至韩国证券交易所上市事项（详见公告编号：2022-027）。

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　法定代表人：江南春

　　2022年8月17日