河南双汇投资发展股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000895                              证券简称：双汇发展                    公告编号：2022-34

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用    √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用          □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是              √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用          √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是            √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用      √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用      √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-32

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。

　　(二) 董事会会议于2022年8月13日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告和半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》。

　　2022年半年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润2,730,375,334.05元，加上年初未分配利润扣除已支付2021年度现金红利后的余额4,831,908,157.13元，截至2022年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为7,562,283,491.18元，母公司资产负债表未分配利润为2,115,019,123.24元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元(含税)，共计派发现金红利2,078,796,727.80元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

　　本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　(三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　(四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　(五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司成立团餐事业部的议案》。

　　为落实公司“继续调整结构、突出五大产业、整合全球资源、创新发展上规模”的战略方针，发挥产业协同优势，做大餐饮业务规模，助力企业高质量发展，董事会同意公司成立团餐事业部。

　　(六) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　为加强公司信息披露事务管理，进一步促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

　　(七) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　为进一步加强公司内幕信息管理工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则，根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　(八) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《独立董事制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度》。

　　(九) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　(十) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

　　(十一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　为进一步规范公司与各关联方发生的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

　　(十二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2022年9月1日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　(一) 第八届董事会第九次会议决议；

　　(二) 独立董事意见；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-33

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知。

　　（二）监事会会议于2022年8月13日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

　　（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告和半年度报告摘要》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　(二) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度利润分配预案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2022年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2022年半年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

　　(三) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。2022年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第六次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司监事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2022-36

　　河南双汇投资发展股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员和公司员工的健康安全，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年8月30日16:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月13日召开第八届董事会第九次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2022年9月1日（星期四）15:30。

　　2.网络投票时间：2022年9月1日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月1日9:15~9:25，

　　9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月1日9:15~15:00的任意时间。

　　(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2022年8月25日。

　　(七) 出席对象：

　　1. 于股权登记日2022年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。

　　2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　(一) 审议事项

　　(二) 披露情况

　　上述议案的具体内容详见公司于2022年8月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》和《第八届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

　　(三) 特别强调事项

　　1. 上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2. 上述议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、 会议登记方法

　　(一) 登记方式

　　1. 法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

　　2. 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

　　3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。

　　有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

　　4. 异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　(二) 登记时间：2022年8月29日-8月30日9：00~16：00。

　　(三) 登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

　　五、 其他事项

　　(一) 会议联系方式：

　　联系电话：（0395）2676530

　　传    真：（0395）2693259

　　邮政编码：462000

　　联 系 人：张霄

　　(二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

　　六、 备查文件

　　(一) 公司第八届董事会第九次会议决议；

　　(二) 公司第八届监事会第六次会议决议；

　　(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1. 投票代码：360895，投票简称：双汇投票。

　　2. 投票提案设置及意见表决

　　1) 提案设置：

　　表一   股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　2) 填报表决意见或选举票数。

　　本次提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年9月1日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00～15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2022年9月1日9:15~15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：