云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电        公告编号：2022-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2022年8月16日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议发出8张表决票，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的预案。

　　具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-068”号的公司《为全资子公司项目贷款提供保证担保的公告》。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案。

　　由于公司本次为全资子公司罗平富锌农业发展有限公司的单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%，因此该事项尚需提交股东大会进行审议。公司董事会拟定于2022年9月2日下午2:30召开2022年第二次临时股东大会，审议上诉议案。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2022-67

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第八届监事会第三次(临时)会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）会议于2022年8月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。于2022年8月16日10:00以现场表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的议案。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-68”号的公司《关于为全资子项目贷款提供保证担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司监事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：002114     证券简称： 罗平锌电      公告编号：2022-068

　　云南罗平锌电股份有限公司关于

　　为全资子公司项目贷款提供保证担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2022年8月16日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的预案。因公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司（以下简称“富锌公司”）项目建设需求，富锌公司拟向中国农业发展银行罗平县支行申请授信18,600.00万元的项目贷款，该笔贷款由罗平锌电提供保证担保，担保期限为十年。

　　由于本次单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，该预案尚需提交股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人基本情况如下：

　　被担保人名称：罗平富锌农业发展有限公司

　　成立时间：2001年10月29日

　　注册地点：云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号

　　法定代表人：周伟

　　注册资本：11,500万元

　　主营业务：食品生产；粮油仓储服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；油料种植；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；日用百货销售；初级农产品收购；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2.主要股东和实际控制人：

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　100%

　　罗平富锌农业发展有限公司

　　3.被担保人最近一年又一期的主要财务状况如下表：

　　4.经查询，被担保方罗平富锌农业发展有限公司未被列为失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：公司提供保证担保。

　　2.担保期限：十年。

　　3.担保金额：18,600.00万元。

　　本次公司为全资子公司项目贷款提供担保的相关担保协议尚未签订，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

　　对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。

　　四、董事会意见

　　1.担保的原因及必要性：

　　公司根据《股票上市规则》的相关规定，对全资子公司富锌公司项目贷款提供保证担保。富锌公司取得项目贷款，有助于减轻建设过程中的资金压力，加快富锌油菜三产融合发展项目的建设进度，并能尽快实现项目建设目的。

　　2.董事会意见：

　　公司第八届董事会第六次(临时)会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的预案。

　　董事会认为：公司为富锌公司申请银行授信额度提供担保，是基于支持罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目建设所做出的决策，符合富锌公司发展战略要求和公司整体发展战略。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其发展战略及经营状况，且富锌油菜三产融合发展项目具备政策扶持、发展前景优越等优势，公司认为对其进行的保证担保风险可控，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的规定。

　　3. 独立董事意见：

　　经核查，我们认为本次担保是对全资子公司日常经营发展的支持，有利于推进富锌油菜三产融合发展项目的建设进度，该担保事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将关于担保的预案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为29,200.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额为23,222.42万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.82%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,970.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.02%。

　　经查询，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　六、备查文件

　　1.《关于同意为罗平富锌农业发展有限公司申请项目贷款提供保证担保的决议》（罗锌股党【2022】38号）；

　　2.第八届董事会第六次(临时)会议的会议决议；

　　3. 第八届监事会第三次临时会议的会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电          公告编号：2022-069

　　云南罗平锌电股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会第六次(临时)会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间为：2022年9月2日（星期五）14：30。

　　（2） 网络投票时间为：2022年9月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

　　罗平县新冠肺炎疫情防控指挥部发布新冠肺炎疫情防控风险提示：

　　一、即日起，曲靖市外入（返）罗人员需查验24小时内核酸检测阴性证明，并根据风险动态情况，采取相应健康管理措施。所有曲靖市外入（返）罗人员，抵罗后一律执行3天内2次核酸检测（间隔24小时）健康管理措施；已做“落地检”的入（返）罗人员，间隔24小时再进行1次核酸检测。

　　二、酒店宾馆等重点场所，（村）社区网格要严格查验进入人员的健康码、行程卡，督促7天内曲靖市外入（返）罗人员完成3天内2次核酸检测。

　　三、所有曲靖市外入（返）罗人员须在入罗前，通过“曲靖防疫”小程序或电话方式向目的地社区进行报备。

　　四、8月1日以来有海南、西藏、新疆旅居史的人员，做好个人防护，3天内完成2次核酸检测（间隔24小时）。

　　对于会议临近召开时间的最新防疫政策要求，公司将在后续披露的股东大会召开提示性公告中予以说明。

　　股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

　　6、会议股权登记日：2022年8月29日(星期一)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次议案不设置总议案。

　　上述议案经公司第八届董事会第六次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告

　　根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2022年9月1日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2022年9月1日17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　4、登记时间： 2022年8月31日至200年9月1日

　　上午9:00～11:00，下午3:00～5:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：赵  静

　　联系电话：0874-8256825

　　传    真：0874-8256039

　　电子信箱：948534951@qq.com

　　通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　邮    编：655800

　　本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第六次(临时)会议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362114

　　2、投票简称：锌电投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年9月2日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2022年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司：

　　兹授权委托　　　　　先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2022年9月2日召开的2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本次股东大会表决意见表

　　注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

　　2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。