中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605305          证券简称：中际联合       公告编号：2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月9日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资设立二级子公司的议案》

　　1.议案内容：

　　为满足公司海外市场的拓展，公司拟通过全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）以自有资金在日本设立全资二级子公司，投资总额500万美元（约人民币3384.75万元）。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立二级子公司的公告》。

　　2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：605305        证券简称：中际联合        公告编号：2022-043

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　关于对外投资设立二级子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称： 3S Japan Co.，Ltd.（中文名称：3S日本株式会社） （最终以注册登记部门核定为准）

　　●投资金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）（以下简称：中际香港）在日本设立全资二级子公司，投资总额为500万美元（约人民币3384.75万元）。

　　● 相关风险提示：本次投资行为需经相关机构审批或备案后方可实施；本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为满足公司海外市场的拓展，公司拟通过全资子公司中际香港以自有资金在日本投资设立全资二级子公司，投资总额为500万美元（约人民币3384.75万元），并对该公司提供前期运营资金；通过设立日本公司，实现在当地开展技术开发，产品销售及售后服务，有利于进行海外业务开拓，扩大公司业务规模，增强公司盈利能力。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年8月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司拟通过中际香港以自有资金对外投资设立全资二级子公司，投资总额为500万美元（约人民币3384.75万元）；同时授权董事长或董事长书面指定人员担任新设子公司管理层职务，并指定人员执行新设子公司注册相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司设立基本情况

　　1、公司名称：3S Japan Co.，Ltd.（中文名称：3S日本株式会社） （最终以注册登记部门核定为准）

　　2、注册地址：日本东京

　　3、注册资本：500万日元

　　4、出资方式：现金出资

　　5、资金来源：自有资金

　　6、主营业务：工程技术服务；专用升降设备、智能物料搬运设备、社会公共安全设备及器材、风力发电设备及零部件的销售；国际技术贸易；技术咨询、技术服务；进出口贸易。

　　7、股东：FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）持股比例100%

　　（二）管理层安排及相关授权

　　董事会授权董事长或董事长书面指定人员担任新设子公司管理层职务，并指定人员执行新设子公司注册相关所有事项。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立二级子公司符合国家对外投资政策以及公司自身的发展规划，也有利于海外市场的拓展，提高经济效益、社会效益和公司国际综合竞争力。本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资行为需经相关机构审批或备案后方可实施；本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

　　公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　证券代码：605305        证券简称：中际联合        公告编号：2022-044

　　中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行

　　● 本次赎回现金管理金额：5,000.00万元

　　● 现金管理产品名称：欧元/美元固定日观察区间型结构性存款

　　● 现金管理期限：41天

　　● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司于2022年7月1日向北京银行股份有限公司东长安街支行购买了结构性存款产品5,000.00万元，具体详见公司于2022年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-032）。

　　上述理财产品于2022年8月15日到期赎回，收回本金5,000.00万元，获得理财收益15.16万元，具体情况如下：

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　单位：万元人民币

　　注：最近一年净资产、最近一年净利润为2021 年度经审计财务报告数据。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

　　2022年8月16日