蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗         公告编号：2022-059

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年8月12日以电子邮件的方式发出通知，于2022年8月15日以电子邮件的方式发出补充通知，于2022年8月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；全体董事以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》；

　　截至2022年8月16日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件。

　　鉴于“蓝帆转债”距离6年的存续届满期仍有较长时间，近期股价受到宏观经济、行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月16日至2023年2月15日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

　　自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

　　2、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

　　公司董事会于近日收到苏苏女士递交的书面辞职报告，苏苏女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，苏苏女士不在公司担任任何职务。

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《内部审计管理制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任杨明哲先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更内部审计负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月十七日

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-060

　　债券代码：128108           债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2022年8月16日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件。

　　2、经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的6个月内（2022年8月16日至2023年2月15日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满6个月之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、可转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额314,404万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司314,404万元可转债于2020年6月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月3日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月3日）起至可转债到期日（2026年5月27日）止。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议，于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

　　2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

　　三、关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体内容

　　截至2022年8月16日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件。

　　鉴于“蓝帆转债”距离6年的存续届满期仍有较长时间，近期股价受到宏观经济、行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于2022年8月16日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月16日至2023年2月15日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

　　自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月十七日

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-061

　　债券代码：128108           债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到苏苏女士递交的书面辞职报告，苏苏女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，苏苏女士不在公司担任任何职务。

　　苏苏女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苏苏女士在担任公司内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、公司《内部审计管理制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2022年8月16日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，董事会同意聘任杨明哲先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月十七日

　　附件

　　杨明哲先生个人简历

　　杨明哲先生，1991年2月生，中国国籍，无境外居留权，英国埃克赛特大学硕士。曾任职于北大方正集团有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、中国远大集团有限责任公司。现任本公司内部审计部部门经理。

　　杨明哲先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合公司《内部审计管理制度》的相关规定。经在最高人民法院网站失信被执行人查询，杨明哲先生不属于“失信被执行人”。