江西沃格光电股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电        公告编号：2022-075

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年8月6日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

　　详见公司于2022年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2022年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2022年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（四）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

　　公司董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司新余高新支行开立募集资金专用账户，用于2021年度非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。

　　公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

　　详见公司于2022年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：603773           证券简称：沃格光电            公告编号：2022-076

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年8月6日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司于2022年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，能真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　详见公司于 2022 年 8月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司监事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电        公告编号：2022-077

　　江西沃格光电股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）23,648,889股，每股面值人民币l .00元，发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元，扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金已于2018年4月12日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　二、募集资金存放及管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西沃格光电股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　公司于2018年4月13日与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金的中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司新余分行、新余农村商业银行股份有限公司高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年11月30日，公司、公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司与申港证券及东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该等监管协议明确了各方的权利和义务。

　　鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司和变更后的保荐机构华西证券分别与中国工商银行股份有限公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江西沃格光电股份有限公司东莞分公司及中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币 元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，2022年半年度，公司使用募集资金 16,518,817.65 元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金 8,527,573.65 元，研发中心建设项目使用募集资7,991,244.00元。

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金529,106,310.84元，其中TFT-LCD玻璃精加工项目使用募集资金307,294,320.29元，特种功能镀膜精加工项目使用募集资金89,000,334.95元，研发中心建设项目使用募集资金72,799,618.59元，补充流动资金使用募集资金60,012,037.01元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过42,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

　　公司于2021年3月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过12,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2021年3月12日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（五）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2020年9月25日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》。该议案于2020年10月20日经2020年第一次临时股东大会审议通过。具体如下：

　　1、调整TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额及增加项目实施地点暨调整项目实施进度

　　对TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额进行调整及增加项目实施地点暨调整项目实施进度：（1）TFT-LCD玻璃精加工项目投资总额拟由原计划34,733.00万元调整为28,733.00万元,其余募集资金6,000万元用于永久补充流动资金。（2）新增的项目实施地点位于江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道9号厂区，与原实施地点间隔不到100米。（3）项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。

　　2、终止特种功能镀膜精加工项目

　　公司终止特种功能镀膜精加工项目，将项目的剩余未使用募集资金17,372.53万元及其孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

　　3、新增研发中心建设项目实施主体及实施地点暨调整项目实施进度

　　为更好的整合研发资源，充分利用东莞市松山湖区的地理优势，增强公司行业信息沟通交流，公司新增研发中心建设项目实施主体及实施地点：新增实施主体为公司子公司东莞市尚裕实业投资有限公司、新增实施地点为所处东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路20号厂区。同时，拟将项目实施进度调整至2021年12月31日前完成。

　　截至2022年6月30日止，除上述事项外，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月17日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年上半年

　　编制单位：江西沃格光电股份有限公司

　　单位：人民币元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后的“本半年度投入金额”。

　　注3：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”以及实际已置换先期投入金额。

　　注4： 该差额系“TFT-LCD玻璃精加工项目”账户所产生的利息收入。

　　注5：“研发中心建设项目”受项目投建过程中采购付款流程影响，资金需分段进行支付，存在已采购的合同尚未达到合同约定付款条件，造成该部分募集资金项目采购合同应付账款尚未形成并与承诺投资总额形成差额，若将该部分尚未达到合同约定付款条件的应付款项计入，本项目投入进度即为100%。

　　注6： 该差额系“补充流动资金”账户所产生的利息收入。

　　注7：“特种功能镀膜精加工项目”本半年度出现负效益，主要系募投项目尚处于小批量生产阶段、未实现规模效益所致。

　　注8：“研发中心建设项目”建设完成后不直接生产产品，所实现的效益体现于公司整体业绩中，无法单独核算。

　　注9：“补充永久流动资金”增加了公司运营资金，以提高公司资产运转能力、支付能力以及经营抗风险能力，不直接产生效益故无法单独核算。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年上半年

　　编制单位：江西沃格光电股份有限公司

　　单位：人民币元

　　公司代码：603773                      　　　　　　　　　　公司简称：沃格光电

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603773        证券简称：沃格光电       公告编号：2022-078

　　江西沃格光电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至2022年6月30日的财务状况和2022年4-6月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收账款、其他应收账款和存货等进行全面清查和减值测试，2022年4-6月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币6,071,967.47元，详见下表：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提资产减值准备将相应减少公司2022年4-6月合并报表利润总额6,071,967.47元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产 经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　六、备查文件

　　（一）江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：603773        证券简称：沃格光电       公告编号：2022-079

　　江西沃格光电股份有限公司

　　关于设立募集资金专户并授权签署

　　募集资金专户存储监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1497号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《江西沃格光电股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

　　2022年8月16日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，公司董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司新余高新支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并及时履行信息披露义务。公司董事会授权董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2022年8月17日