建发合诚工程咨询股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚        公告编号：2022-053

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.8_2021年半年报\监事会\3.24三届二十四次监事会会议决议.docx\\..\\_监事会模板.docx “ 通知日期 \* MERGEFORMAT2022年8月5日以通讯方式发出召开 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.8_2021年半年报\监事会\3.24三届二十四次监事会会议决议.docx\\..\\_监事会模板.docx“ 届次  \* MERGEFORMAT 第四届监事会第八次会议的通知，会议于 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.8_2021年半年报\监事会\3.24三届二十四次监事会会议决议.docx\\..\\_监事会模板.docx “ 召开日期 \* MERGEFORMAT2022年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.8_2021年半年报\监事会\3.24三届二十四次监事会会议决议.docx\\..\\_监事会模板.docx “ 议案1 \* MERGEFORMAT关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2022年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2022年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2022年半年度报告》。

　　二、审议通过《关于修订<建发合诚监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<建发合诚监事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-055）。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年八月十七日

　　公司代码：603909      　　　　　　　　　公司简称：建发合诚

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用     √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用     √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603909          证券简称：建发合诚         公告编号：2022-056

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月1日  14点30分

　　召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月1日

　　至2022年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1及议案2已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月30日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-047）、《建发合诚第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-048）。

　　议案3-7已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月17日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-052）、《建发合诚第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　(二) 参会登记时间：2022年8月30日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

　　(三) 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

　　2、联系电话：0592-2932989

　　3、传真号码：0592-2932984

　　4、联系人：高玮琳、何璇

　　六、 其他事项

　　(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二) 疫情期间，请参会人员依照厦门地区防疫要求，认真做好防护工作。

　　(三) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　建发合诚工程咨询股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　备注（回避议案）：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2022-052

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.6_重大事项\董事会\程序性\第三届董事会第二十八次会议通知.docx\\..\\_董事会模板.docx“ 通知日期 \* MERGEFORMAT 2022年8月5日以通讯方式发出召开 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.6_重大事项\董事会\程序性\第三届董事会第二十八次会议通知.docx\\..\\_董事会模板.docx“ 届次  \* MERGEFORMAT 第四届董事会第九次会议的通知，会议于 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.8_2021年半年报\董事会\程序性\3.29三届二十九次董事会会议决议.docx\\..\\_董事会模板.docx “ 召开日期 \* MERGEFORMAT2022年8月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《 includetext “ filename \p E:\OneDrive - 合诚股份\1. 阶段性工作\2021.8_2021年半年报\董事会\程序性\3.29三届二十九次董事会会议决议.docx\\..\\_董事会模板.docx “ 议案1 \* MERGEFORMAT关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年半年度报告及其摘要的公告》。

　　二、审议通过《关于修订<建发合诚股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<建发合诚股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-054）。

　　三、审议通过《关于修订<建发合诚董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为进一步提高公司规范治理水平，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，现根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况对《建发合诚董事会议事规则》进行重新修订。

　　此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚董事会议事规则》。

　　四、审议通过《关于制定<建发合诚对外捐赠管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为进一步规范建发合诚工程咨询股份有限公司及下属子公司的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事务的管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，特制定《建发合诚对外捐赠管理制度》。

　　此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚对外捐赠管理制度》。

　　五、审议通过《关于制定<建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为了进一步优化公司董事、监事的薪酬体系和绩效管理，提高公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，在原《董监高薪酬与考核制度》的基础上，特制定《建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度》。

　　此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度》。

　　六、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月十七日

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚         公告编号：2022-055

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于修订《建发合诚监事会议事规则》的

　　公告

　　监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2022年8月16日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<建发合诚监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《建发合诚监事会议事规则》中部分条款进行修订。具体修订如下：

　　除以上修订的条款外，原《建发合诚监事会议事规则》中其的他条款内容不变。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年八月十七日

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚         公告编号：2022-054

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于修订《建发合诚股东大会议事规则》的

　　公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2022年8月16日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<建发合诚股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，公司拟对《建发合诚股东大会议事规则》中部分条款进行修订。具体修订如下：

　　除以上修订的条款外，原《建发合诚股东大会议事规则》中的其他条款内容不变。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月十七日