超讯通信股份有限公司关于召开 2022年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年8月25日(星期四)下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年8月18日(星期四)至8月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stssec@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日发布了2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月25日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年8月25日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长梁建华先生、董事兼总经理张俊先生、独立董事卢伟东先生、副总经理兼董事会秘书祝郁文先生、副总经理兼财务总监陈桂臣先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年8月25日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月18日(星期四)至8月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stssec@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：卢沛民

　　电话：020-31601550

　　邮箱：stssec@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　公司代码：603322                      　　　　　　　　　　        公司简称：超讯通信

　　超讯通信股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司控股子公司桑锐电子2021年未完成业绩承诺，根据公司与孟繁鼎、聂光义于2017年12月21日签订的《盈利补偿协议》之约定，业绩承诺方孟繁鼎、聂光义需履行股权回购义务，公司目前正积极与业绩承诺方沟通推进股权回购事宜，可能存在未能如约实施股权回购的风险。

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-094

　　超讯通信股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年8月8日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月17日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-095

　　超讯通信股份有限公司

　　关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，根据公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，董事会同意聘任祝郁文先生（简历附后）为公司副总经理；根据公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，董事会同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，上述任期期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

　　祝郁文先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识，截至本公告披露日，祝郁文先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

　　祝郁文先生联系方式如下：

　　电话：020-80660188

　　传真：020-31606641

　　电子邮箱：stssec@126.com

　　联系地址：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月17日

　　祝郁文先生简历如下：

　　祝郁文，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年至2022年，先后担任易食集团股份有限公司（现已更名“凯撒同盛发展股份有限公司”）董事会秘书、海航实业集团有限公司证券业务部副总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁、海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市洲明科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。