江西阳光乳业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：001318                证券简称：阳光乳业                公告编号：2022-025

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2022-022

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2022 年8月7日以直接送达的形式发出，并于 2022 年8月17日在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事在全面审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

　　表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　《公司2022年半年度报告》全文、《公司 2022 年半年度报告摘要》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司董事会

　　2022 年8月17日

　　证券代码：001318         证券简称：阳光乳业        公告编号：2022-023

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2022年8月7日以直接送达的形式发出，并于2022年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国生先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3 票同意，0票反对，0票弃权

　　《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　表决结果： 3 票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、 江西阳光乳业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司监事会

　　2022 年8月17日

　　证券代码：001318         证券简称：阳光乳业        公告编号：2022-024

　　江西阳光乳业股份有限公司关于

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到帐时间

　　经中国证监会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 649号）核准，公司本次实际公开发行人民币普通股(A股)7,070万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.46元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年 5月 16 日出具的《江西阳光乳业股份有限公司验资报告》(天职业字〔2022〕7663-9号,以下简称“《验资报告》”)，截止2022年5月13日止募集资金总额为人民币668,822,000.00元，扣除发行费用68,022,400.00元后，实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元，募集资金实际到帐金额为625,154,939.63元，差额24,355,339.63元为未付发行费用。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截止2022年6月30日募集资金使用情况如下表：

　　单位：人民币 元

　　截止2022年6月30日公司募投项目投资全部使用自有资金还未完成募集资金置换，经2022年7月18日召开的董事会通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《江西阳光乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的专项鉴证报告》（天职业字〔2022〕7633-10 号），东兴证券公司就相关情况发表了核查意见。截止2022年7月2日公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币共计4,108.63万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位:人民币元

　　说明：以上余额不包含进行现金管理的112,604,755.00元。

　　截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行了现金管理,尚未赎回的具体情况如下：

　　单位; 人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司营销渠道建设和品牌推广项目属于公司公共服务项目，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　江西阳光乳业股份有限公司董事会

　　2022年8月17日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：江西阳光乳业股份有限公司

　　单位：人民币万元