青岛日辰食品股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份         公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022 年5月20日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵兴健先生为公司董事会秘书。

　　由于赵兴健先生当时尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证，在此期间由公司财务总监张韦女士代行董事会秘书职责；待赵兴健先生取得董事会秘书资格证书后，其聘任正式生效，任期至第三届董事会届满日。具体内容详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体发布的《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2022-019）。

　　近日，赵兴健先生取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并经上海证券交易所审核无异议，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，赵兴健先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0532-87520886

　　传真：0532-87527777

　　邮箱：rcspzqb@richen.com

　　联系地址: 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2022年8月18日