上海复洁环保科技股份有限公司关于 2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：688335        证券简称：复洁环保     公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2022年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为2,455.98万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元 （人民币）

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,368.80万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、对存货计提跌价准备的情况

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计509.89万元。

　　2、对合同资产计提减值准备的情况

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计577.29万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2022年半年度利润总额24,559,801.23元，减少归属于上市公司股东的净利润20,889,427.89元，减少归属于上市公司股东的所有者权益20,889,427.89元。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司全体独立董事一致认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　综上所述，公司全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：688335       证券简称：复洁环保     公告编号：2022-036

　　上海复洁环保科技股份有限公司关于

　　召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年8月26日(星期五)下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2022年8月19日(星期五)至8月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度的经营成果和财务状况，公司计划于2022年8月26日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 业绩说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年8月26日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、 参加人员

　　公司董事长黄文俊先生、董事兼总经理曲献伟先生、董事兼副总经理兼董事会秘书李文静女士、董事兼财务总监王懿嘉女士、副总经理兼研发中心主任卢宇飞先生、独立董事李建勇先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参与方式

　　（一）投资者可在2022年8月26日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月19日(星期五)至8月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、业绩说明会咨询方式

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-55081682

　　电子邮箱：ir@ceo.sh.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：688335       证券简称：复洁环保     公告编号：2022-032

　　上海复洁环保科技股份有限公司

　　关于2022年半年度利润分配

　　及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。

　　● 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为31,515,450.20元，其中，母公司实现净利润23,417,954.66元，母公司2022年半年度实现可供分配利润额为23,417,954.66元，截至2022年6月30日，母公司累计可供分配利润125,515,990.79元。经公司第三届董事会第八次会议决议，公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1.公司2022年半年度拟不派发现金红利，不送红股；

　　2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年6月30日，公司总股本72,521,508股，以此计算合计拟转增29,008,603股，转增后公司总股本将增加至101,530,111股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年8月17日召开第三届董事会第八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并同意将该预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，公司全体独立董事一致认为：公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上所述，公司全体独立董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年8月17日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案不涉及现金红利分派，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：688335        证券简称：复洁环保        公告编号：2022-035

　　上海复洁环保科技股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年9月2日   14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A7栋2楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月2日

　　至2022年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2022年8月18日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年8月30日9:00-11:30,13:00-16:00以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年8月30日16:00 前送达。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年8月30日16:00前送达登记地点。

　　（四）注意事项

　　股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

　　（二）为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间主动向公司证券事务部报备并提供本次股东大会前24小时核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息登记、集中隔离医学观察等防控工作。

　　（三）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼公司证券事务部

　　联系电话：021-55081682

　　联系人：李文静、朱鸿超

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海复洁环保科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。