上海复洁环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688335         证券简称：复洁环保      公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》，前述部分议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对公司章程中部分条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程备案相关事宜。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司部分治理制度的制定、修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况对相关治理制度进行梳理，制定了《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并修订了《股东大会议事规则》。其中，《股东大会议事规则》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司董事会

　　2022年8月18日