广东迪生力汽配股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司、广东迪生力新材料科技有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为绿色食品公司增加提供担保额度2,000万元，增加后公司为绿色食品公司提供的担保额度为6,000万元，已实际担保余额为354万元；本次拟为新材料公司提供担保额度3,000万元，已实际担保余额为0万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）为绿色食品公司提供担保

　　1、前次担保情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年9月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在4,000万元的额度内，为广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）提供连带责任担保。（详见公告2022-054）

　　2、本次新增担保情况

　　根据发展规划及资金使用安排，目前为止，公司全资子公司绿色食品公司已启动国际贸易业务及国内食品研发，拟向广东台山农村商业银行股份有限公司（以下简称“台山农村商业银行”）增加申请2,000万元借款。同时，公司为绿色食品公司上述贷款提供连带责任担保。增加担保额度后，公司累计为绿色食品公司提供的担保额度为6,000万元。

　　（二）为新材料公司提供担保

　　根据公司经营计划需要，完善公司新材料产业链的建设，公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）拟向台山农村商业银行申请3,000万元借款，公司为新材料公司上述借款提供连带责任担保，担保额度为3,000万元。

　　（三）审议情况

　　公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意在6,000万元的额度内，为绿色食品公司提供担保；同意在3,000万元的额度内，为新材料公司提供担保。同意授权公司董事长在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）。

　　本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）绿色食品公司

　　1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司

　　2、成立日期：2018年7月11日

　　3、地址：台山市斗山镇公园路5号后座地下之一

　　4、注册资本：5000万人民币

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、法定代表人：秦婉淇

　　7、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8、主要股东：绿色食品公司为公司全资子公司

　　9、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-6月财务数据未经审计。

　　10、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。

　　（二）新材料公司

　　1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2022年7月13日

　　3、地址：台山市台城西湖工业区兴业路9号F0005幢

　　4、注册资本：1000万人民币

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、法定代表人：张丹

　　7、经营范围： 一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；国内贸易代理；再生资源回收；生产性废旧金属回收；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要股东：新材料公司为公司全资子公司。

　　9、新材料公司不存在为失信被执行人的情况。

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一） 为绿色食品公司提供担保

　　债权人：广东台山农村商业银行股份有限公司

　　债务人：广东迪生力绿色食品有限公司

　　保证人：广东迪生力汽配股份有限公司

　　1、本合同约定担保的主债权为债权人对债务人 广东迪生力绿色食品有限公司 所享有的自 2021年12月13日起至 2042年12月13日止（即“债权确定期间”）基于主合同发生的一系列债权本金及附件《转入最高额保证担保的债权清单》所列主合同发生的一系列债权本金。上述主合同项下本金产生的利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、债权人实现债权和担保权利的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项等各项债权也属于本合同担保的债权范围，且无论其是否产生在债权确定期间之内。

　　2、本合同所担保之最高债权额限度为债权本金（币种）人民币（大写）陆仟万元整，（小写） 60000000.00及利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、债权人实现债权和担保权利的费用等以及债务人应向债权人支付的其他款项之和。

　　（二） 为新材料公司提供担保

　　债权人：广东台山农村商业银行股份有限公司

　　债务人：广东迪生力新材料科技有限公司

　　保证人：广东迪生力汽配股份有限公司

　　1、本合同约定担保的主债权为债权人对债务人 广东迪生力新材料科技有限公司 所享有的自 2021 年12月13日起至 2042年12 月13 日止（即“债权确定期间”）基于主合同发生的一系列债权本金及附件《转入最高额保证担保的债权清单》所列主合同发生的一系列债权本金。上述主合同项下本金产生的利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、债权人实现债权和担保权利的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项等各项债权也属于本合同担保的债权范围，且无论其是否产生在债权确定期间之内。

　　2、本合同所担保之最高债权额限度为债权本金（币种）人民币（大写）叁仟万元整，（小写）30000000.00 及利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、债权人实现债权和担保权利的费用等以及债务人应向债权人支付的其他款项之和。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　绿色食品公司为公司全资子公司，到目前为止，绿色食品公司已启动国际贸易业务及国内食品研发，根据业务销售计划，本次担保不影响主营业务正常运营，公司对其子公司加强内控管理，加强信用尽调及资金使用管理，不会损害公司及股东利益，符合公司综合经营的战略发展要求。

　　新材料公司为公司全资子公司，到目前为止，供应链和销售客户已基本确定，新材料公司计划2022年9月份全面启动经营业务活动，本次担保不影响主营业务正常运营，不影响公司资金周转，不会损害公司及股东利益，符合公司完善产业链上下游建设的战略规划。

　　五、董事会意见及独立董事意见

　　董事会意见：本议案符合公司战略发展规划，落实公司综合经营的计划目标，广东迪生力绿色食品有限公司及广东迪生力新材料有限公司属于公司全资子公司，根据目前的业务需要，向银行申请借款，支持其业务进一步拓展需要，加快推动公司业务整体发展。公司为上述全资子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，根据市场调查研究，本次扩展业务和申请资金贷款支持，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，公司对全资子公司的经营活动进行严格控管，风险可控。

　　独立董事意见：本次被担保对象为纳入公司全资子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为15,000万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为15,000万元（不含本次担保），已实际提供额度担保余额为2,518元，占公司2021年度经审计净资产的比例为4.14%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-044

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理及变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务总监秦婉淇女士因工作需要申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任副总经理职务，并担任公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司董事长一职。秦婉淇女士在担任公司财务总监期间尽职尽责，任劳任怨，表现突出，为公司财务管理及内控管理等方面做出了重大贡献。公司及董事会向秦婉淇女士在担任财务总监期间对公司做出的贡献表示肯定。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及变更财务总监的议案》，董事会同意聘任李光福先生为公司副总经理兼财务总监（简历请见附件1），同意聘任谭红建先生（简历请见附件2）为公司副总经理，并担任广东迪生力绿色食品有限公司董事长，任期至第三届董事会期满为止。

　　二、独立董事意见认为：

　　公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,任职资格合法,聘任程序合规。 本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责,符合公司的战略发展要求,符合全体股东利益。

　　我们一致同意公司聘任李光福先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任谭红建先生为公司副总经理，任期至第三届董事会期满为止。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　附件1

　　李光福简历

　　李光福，男，1984年10月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学硕士研究生（在读）。中国注册会计师，高级会计师。2008年8月至2019年3月期间，先后在广州新科佳都科技有限公司、广东巴德富科技（集团）有限公司等公司担任会计主管、集团财务经理等职位、2019年3月至2022年2月，在佛山新经济投资发展有限公司（国有企业二级单位）担任总经理助理，并在其所属公司担任执行董事、财务总监、监事等相关职位，2022年2月至2022年7月，在科顺防水科技股份有限公司（300737）担任集团战略发展部战略风控岗位，2022年7月起至今，担任广东迪生力汽配股份有限公司财务副总监职位。

　　附件2

　　谭红建简历

　　谭红建，1980年9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于台山磐石电视大学计算机应用（信息管理方向）专业，并在中山大学就读在职经理MBA高级研修班结业。2008年3月至2019年4月，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理；2019年6月至2022年5月，任江门诸事町食品有限公司总经理。

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-040

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月8日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2022年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于财务总监变更及聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-041

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月8日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2022年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。

　　监事会认为：公司制定的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。

　　（三）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。

　　监事会认为：本次绿色食品公司及新材料公司向银行申请借款主要是为了支持其正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展。同时，绿色食品公司及新材料公司为公司全资子公司，公司为上述全资子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，风险可控。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司监事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-045

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于公司门牌号变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到台山市公安局治安管理大队的《门牌编号证明（2022）166号》，公司办公地址的门牌编号“台山市西湖外商投资示范区”已变更为“台山市台城街道办事处兴业路1号”。

　　本次变更仅为公司住所门牌号调整，实际办公地点未发生变化，本公司的注册地址、投资者联系电话、传真号码及电子邮箱不变,敬请广大投资者知悉。

　　因上述变更涉及到《公司章程》及营业执照等相关内容发生变化，公司后续将按规定予以修订和办理。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　公司代码：603335        　　　　　　　　　公司简称：迪生力

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603335             证券简称：迪生力            公告编号：2022-042

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

　　(二) 2022年半年度募集资金使用和结余情况

　　2022年1-6月，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下：

　　截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金9,636.44万元，募集资金账户余额为11,483.23万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

　　(二)募集资金的存储情况

　　截止2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下表：

　　(三)募集资金专户存储三方监管情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　因“全球营销网络建设项目”已结项，公司已将该项目募集资金专户余额上的1.14万元全部转入公司普通账户。至此，募集资金专户余额为0元，募集资金专户将不再使用，公司已完成办理上述专户的销户手续。上述专户注销后，公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司台山支行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。（详见公告2022-014）

　　截至2022年6月30日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　截至2022年6月30日末，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,636.44万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2022年上半年度将“全球营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金1.14万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。（详见公司公告2022-003）。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日末，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年8月18日

　　附件1

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位： 万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。