金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份       公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月18日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　公司独立董事就上述第2项议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　公司代码：603132               公司简称：金徽股份

　　金徽矿业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2022-032

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年8月18日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反应出公司2022年半年报的经营成果和财务状况等事项。

　　具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2022年上半年募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反应了公司公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2022-033

　　金徽矿业股份有限公司

　　2022年上半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽矿业股份有限公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕198号)核准，2022年2月15日，公司首次向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元（不含增值税）后，募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年02月17日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“天健验【2022】3-11号”验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　注：差异系使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金35,000.00万元

　　二、募集资金管理情况

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》，于公司第一届董事会第四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

　　公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构（联席主承销商）分别与工商银行徽县支行、兰州银行陇南分行、甘肃银行徽县支行、兴业银行兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，（协议内容详见公司于2022年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》）。三方监管协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方严格履行该协议，履行中不存在问题。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　闲置募集资金进行现金管理情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附件1                                               募集资金使用情况对照表

　　2022年上半年

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：万元