广东天禾农资股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份         公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司）就公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元。截至2020年8月31日，公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

　　上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司可视情况以自有资金对部分项目先行投入，募集资金到位后，再置换已支付的部分款项。截至2020年9月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元，于2021年度完成募集资金专户款项划转。

　　2、本期使用金额及当前余额

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币4,245.76万元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币276.75万元），具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，保证募集资金的规范使用。

　　根据相关规定并结合经营需要，公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使用的相关问题。

　　截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年6月30日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,226.46万元，2022年半年度募集资金的实际使用情况详见附表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　附表：2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附表：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002999               证券简称：天禾股份                          公告编号：2022-044

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司主要经营情况

　　2022年上半年，全球政治经济环境不确定性增加，叠加新冠疫情带来的多面性影响，公司农资保供和农业生产服务工作面临较大风险和挑战。在广东省供销合作联社的正确领导下，公司以高质量党建为引领，不断增强新发展阶段“为农服务”使命感和责任感，逆势而上夯实农资供应主责主业基础，加快推进农业社会化服务体系建设，统筹推进疫情防控、安全生产、保供稳价和经营管理各项工作，推动企业改革发展工作再上新台阶。

　　报告期内，公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致，实现营业收入9,385,791,925.22元，同比增长46.86%，归属于上市公司股东的净利润82,115,063.99 元，同比增长23.55%；归属于上市公司股东的净资产1,135,369,162.78 元，比上年末增长4.07%。

　　（二）报告期内发生的对公司有重要影响的事项

　　1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2022年6月30日，已成立37家县域农服公司。

　　2、公司于2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》，同意拟由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司作为实施主体之一投资约13,370万元参与丝苗米产业园项目建设，其中，省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司于2022年6月29日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，截至目前，公司2021年度利润分配预案尚在实施中，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、刘琼光先生自2016年5月23日起担任公司独立董事，截至2022年5月23日连续担任公司独立董事届满六年，刘琼光先生向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。刘琼光先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，刘琼光先生将继续履行职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、公司于2021年11月29日分别收到公司董事、高级管理人员刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、丘俊威先生的《关于增持公司股份的计划函》。上述人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，拟用于增持的金额合计为人民币250万元至495万元。截至2022年5月27日，上述增持计划期限已届满，且已实施完毕，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、2022年6月16日，省供销社下发《关于将粤合资产公司持有天禾农资公司30.25%股份无偿划转至省供销集团的批复》，同意以无偿划转方式将粤合资产持有的公司30.25%股份全部划转至省供销集团。同日，粤合资产与省供销集团就上述股份无偿划转事宜签署了《无偿划转协议》。本次无偿划转完成后，公司控股股东变更为省供销集团，公司实际控制人仍为省供销社，未发生变化。截至目前，上述事项尚处于股权划转手续办理过程中，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2022-042

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月17日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人，分别为：高淑萍、刘琼光、杨彪）。

　　会议由董事长刘艺召集并主持，全部监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022年半年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）、《2022年半年度报告全文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司内部审计制度>的议案》

　　为规范公司内部审计工作，加强内部审计监督和风险控制，促进公司规范运作，提高经济效益与保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《广东省供销合作联社内部审计制度（试行）》和《公司章程》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司内部审计制度》相关条款进行了修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，同意公司向金融机构申请累计不超过人民币100亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信期限自股东大会审议通过之日起至2023年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止。同时，提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-046）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2022年9月5日14:30召开2022年第一次临时股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002999          证券简称：天禾股份        公告编号：2022-043

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年8月17日（星期三）在公司八楼会议室现场召开。会议通知已于2022年8月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）、《2022年半年度报告全文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，募集资金的管理、存放和使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002999          证券简称：天禾股份        公告编号：2022-047 

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年9月5日（星期一）14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2022年9月5日（星期一）14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月5日上午9:15，结束时间为2022年9月5日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2022年8月30日（星期二）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2022年8月31日、2022年9月1日 9:00-11:30，13:00-16:00。

　　3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘勇峰

　　联系电话：020-87766490

　　传    真：020-87767335

　　电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

　　联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路709号）

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月5日上午9:15，结束时间为2022年9月5日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002999        证券简称：天禾股份      公告编号：2022-046

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于向金融机构申请综合授信额度的情况

　　基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，提升为农服务水平，逐步发展成为中国领先的农业综合服务商，现公司拟向金融机构申请累计不超过人民币100亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信金额仍需与各金融机构进一步协商后确定，相关授信额度事项以正式签署的协议为准。

　　授信期限自股东大会审议通过之日起至2023年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

　　二、对公司的影响

　　本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2022-048

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，将公司2022年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况和经营成果，公司对2022年半年度末的资产进行了清查和减值测试。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2022年半年度计提资产减值准备8,214.50万元（人民币，下同），包括：应收账款计提坏账准备2,936.19万元，其他应收款计提坏账准备410.21万元，存货计提跌价准备4,868.11万元。

　　单位：万元

　　注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备的情况和方法

　　（一）应收款项坏账准备

　　公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　根据上述会计政策，公司在2022年半年度分别计提应收账款、其他应收款坏账准备2,936.19万元、410.21万元。

　　（二）存货跌价准备

　　按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：

　　公司于每年中期期末及年度期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

　　存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

　　可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

　　根据上述会计政策，公司在2022年半年度计提的存货跌价准备为4,868.11万元。

　　三、 本次计提资产减值准备履行的程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　四、对公司的影响

　　截至2022年6月30日，公司2022年半年度新增计提资产减值准备5,488.35万元，本次计提资产减值准备将减少2022年半年度利润总额合计5,488.35万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日