确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2022-058

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年8月18日在公司会议室召开。会议通知于2022年8月8日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

　　会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《2022年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2022-060

　　确成硅化学股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,720,375股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

　　上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

　　根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2022年06月30日止，累计使用募集资金26,327.73万元。募集资金具体使用情况：

　　单位：人民币元

　　截至2022年06月30日止，募集资金账户余额：

　　金额单位：人民币元

　　注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品359,000,000.00元，募集资金余额合计379,510,218.20元。具体情况详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定，开设了募集资金专用账户。IPO募集资金存放专用账户：本公司于2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募投项目的资金使用情况

　　本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年1月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2022年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品35,900万元：

　　金额单位：人民币万元

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在超募资金的情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附表：1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：确成硅化学股份有限公司

　　2022年半年度

　　单位： 人民币万元

　　注：公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2022-061

　　确成硅化学股份有限公司

　　2022年二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的披露要求，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年二季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2022年二季度，二氧化硅产品的价格较上季度上涨2.62%，较上年同期增长26.63%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2022年二季度：纯碱采购价格较上季度上涨29.18%，较上年同期增长68.86%；石英砂采购价格较上季度下降2.87%，较上年同期增长12.65%；硫磺采购价格较上季度上涨29.06%，较上年同期增长79.17%。

　　三、其它情况说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2022-062

　　确成硅化学股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年8月29日14:00-15:00

　　● 会议召开网址：上证路演中心平台（roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2022年8月26日17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、业绩说明会主题

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日发布了《2022年半年度报告》，为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入了解公司经营等具体情况，公司计划举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、业绩说明会召开的时间、方式

　　1、召开时间：2022年8月29日14:00-15:00

　　2、召开平台：上证路演中心平台（roadshow.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、出席人员

　　董事长兼总经理：阙伟东先生

　　董事会秘书兼财务总监：王今先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2022年8月26日17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）选中本次活动或发送电子邮件至邮箱ir@quechen.com将需要了解的情况和有关问题预先提交。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2022年8月29日14:00-15:00，通过上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系方式：

　　联系电话：0510-88793288

　　电子邮箱：ir@quechen.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　公司代码：605183                 公司简称：确成股份              公告编号：2022-059

　　确成硅化学股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2022-057

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知于2022年8月8日以书面方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人，其中以通讯方式出席并表决董事2名。

　　本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2022年半年度报告》及摘要

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过《2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2022年8月19日