顺利办信息服务股份有限公司关于 选举第九届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，经职工代表大会民主选举推荐，同意推荐周煊担任第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。周煊将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二二年八月十九日

　　附件：职工代表监事简历

　　周煊，男，汉族，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任丰汇租赁有限公司运营管理部内控经理，中交国际（香港）控股有限公司业务发展部投资经理，现任神州易桥(北京)财税科技有限公司内控中心经理。

　　周煊与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周煊未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利         公告编号：2022-047

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取差额选举的方式，选举产生公司第九届董事会非独立董事3名、独立董事3名，第九届监事会监事2名。本次股东大会审议的第4-7、11-12、15-16项提案未获通过。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、公司股价近期涨幅大，自2022年8月3日起至8月17日，区间涨幅61.07%，区间换手率35.61%，期间三次触及股票交易异常波动；上述期间深证A指（399107）区间涨幅4.88%，区间换手率24.33%。公司基本面未发生变化，但公司股价区间涨幅和换手率均高于深证A指区间涨幅和换手率，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　4、截至目前，公司还存在如下风险：流动资产远低于流动负债、净资产为负、营业收入持续下滑、持续经营能力存在重大不确定性、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼、子公司涉税事项尚未解决、2021年度财务报告和内部控制报告非标意见所涉事项尚未消除、公司股东彭聪所持股份被动减持。敬请广大投资者注意投资风险。

　　5、公司股票交易自2022年5月6日起已实施退市风险警示，若公司2022年度触及下列情形之一，公司股票将被终止上市：（1）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元；（2）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（3）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（4）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（5）未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（6）其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　⑴召开时间

　　现场会议时间：2022年8月18日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年8月18日9:15-15:00。

　　⑵召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　⑶召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　⑷召集人：公司董事会。2022年8月2日公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　⑸主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

　　⑹会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　⑴总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东707人，代表股份460,860,627股，占公司总股份的60.1803%。

　　⑵出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东706人，代表股份460,860,527股，占公司总股份的60.1803%。

　　⑶公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

　　公司部分董事、监事、高管人员出席了本次会议。公司聘请北京树成律师事务所律师薛明远、马淑玉出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　总体表决情况（差额选举）：

　　1、审议通过《关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意327,029,853股，占出席会议所有股东所持股份的70.9607%；反对133,830,774股，占出席会议所有股东所持股份的29.0393%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意198,493,750股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6919%；反对22,812,554股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意322,435,053股，占出席会议所有股东所持股份的69.9637%；反对136,226,974股，占出席会议所有股东所持股份的29.5593%；弃权2,198,600股（其中，因未投票默认弃权256,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4771%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意193,898,950股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6156%；反对25,208,754股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3909%；弃权2,198,600股（其中，因未投票默认弃权256,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9935%。

　　3、审议通过《关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意321,490,029股，占出席会议所有股东所持股份的69.7586%；反对136,473,198股，占出席会议所有股东所持股份的29.6127%；弃权2,897,400股（其中，因未投票默认弃权256,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.6287%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意192,953,926股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1886%；反对25,454,978股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5021%；弃权2,897,400股（其中，因未投票默认弃权256,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3092%。

　　4、审议未通过《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意142,224,418股，占出席会议所有股东所持股份的30.8606%；反对313,099,909股，占出席会议所有股东所持股份的67.9381%；弃权5,536,300股（其中，因未投票默认弃权2,922,700股），占出席会议所有股东所持股份的1.2013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,206,198股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1009%；反对184,563,806股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3974%；弃权5,536,300股（其中，因未投票默认弃权2,922,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5016%。

　　5、审议未通过《关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意142,432,818股，占出席会议所有股东所持股份的30.9058%；反对313,044,609股，占出席会议所有股东所持股份的67.9261%；弃权5,383,200股（其中，因未投票默认弃权2,922,700股），占出席会议所有股东所持股份的1.1681%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,414,598股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1951%；反对184,508,506股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3725%；弃权5,383,200股（其中，因未投票默认弃权2,922,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4325%。

　　6、审议未通过《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意142,619,618股，占出席会议所有股东所持股份的30.9464%；反对312,724,309股，占出席会议所有股东所持股份的67.8566%；弃权5,516,700股（其中，因未投票默认弃权2,922,700股），占出席会议所有股东所持股份的1.1970%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,601,398股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2795%；反对184,188,206股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2277%；弃权5,516,700股（其中，因未投票默认弃权2,922,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4928%。

　　7、审议未通过《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意142,022,037股，占出席会议所有股东所持股份的30.8167%；反对312,561,290股，占出席会议所有股东所持股份的67.8212%；弃权6,277,300股（其中，因未投票默认弃权2,558,200股），占出席会议所有股东所持股份的1.3621%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,003,817股，占出席会议的中小股东所持股份的14.0095%；反对184,025,187股，占出席会议的中小股东所持股份的83.1541%；弃权6,277,300股（其中，因未投票默认弃权2,558,200股），占出席会议的中小股东所持股份的2.8365%。

　　8、审议通过《关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意322,849,829股，占出席会议所有股东所持股份的70.0537%；反对135,528,498股，占出席会议所有股东所持股份的29.4077%；弃权2,482,300股（其中，因未投票默认弃权316,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5386%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,313,726股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8031%；反对24,510,278股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0753%；弃权2,482,300股（其中，因未投票默认弃权316,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1217%。

　　9、审议通过《关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意321,508,829股，占出席会议所有股东所持股份的69.7627%；反对136,711,698股，占出席会议所有股东所持股份的29.6644%；弃权2,640,100股（其中，因未投票默认弃权291,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.5729%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意192,972,726股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1971%；反对25,693,478股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6099%；弃权2,640,100股（其中，因未投票默认弃权291,100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1930%。

　　10、审议通过《关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意319,787,629股，占出席会议所有股东所持股份的69.3892%；反对136,845,798股，占出席会议所有股东所持股份的29.6935%；弃权4,227,200股（其中，因未投票默认弃权296,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.9172%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意191,251,526股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4194%；反对25,827,578股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6705%；弃权4,227,200股（其中，因未投票默认弃权296,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9101%。

　　11、审议未通过《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,739,937股，占出席会议所有股东所持股份的31.4064%；反对310,012,590股，占出席会议所有股东所持股份的67.2682%；弃权6,108,100股（其中，因未投票默认弃权3,042,400股），占出席会议所有股东所持股份的1.3254%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,721,717股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2376%；反对181,476,487股，占出席会议的中小股东所持股份的82.0024%；弃权6,108,100股（其中，因未投票默认弃权3,042,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7600%。

　　12、审议未通过《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意144,797,337股，占出席会议所有股东所持股份的31.4189%；反对311,092,690股，占出席会议所有股东所持股份的67.5026%；弃权4,970,600股（其中，因未投票默认弃权3,042,400股），占出席会议所有股东所持股份的1.0785%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,779,117股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2635%；反对182,556,587股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4905%；弃权4,970,600股（其中，因未投票默认弃权3,042,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2460%。

　　13、审议通过《关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意320,031,583股，占出席会议所有股东所持股份的69.4422%；反对138,074,344股，占出席会议所有股东所持股份的29.9601%；弃权2,754,700股（其中，因未投票默认弃权316,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5977%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意191,495,480股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5296%；反对27,056,124股，占出席会议的中小股东所持股份的12.2256%；弃权2,754,700股（其中，因未投票默认弃权316,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2447%。

　　14、审议通过《关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意318,719,183股，占出席会议所有股东所持股份的69.1574%；反对137,816,344股，占出席会议所有股东所持股份的29.9041%；弃权4,325,100股（其中，因未投票默认弃权316,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.9385%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意190,183,080股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9366%；反对26,798,124股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1091%；弃权4,325,100股（其中，因未投票默认弃权316,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9543%。

　　15、审议未通过《关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意145,753,337股，占出席会议所有股东所持股份的31.6263%；反对309,883,490股，占出席会议所有股东所持股份的67.2402%；弃权5,223,800股（其中，因未投票默认弃权3,071,200股），占出席会议所有股东所持股份的1.1335%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,735,117股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6955%；反对181,347,387股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9441%；弃权5,223,800股（其中，因未投票默认弃权3,071,200股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3604%。

　　16、审议未通过《关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意145,717,837股，占出席会议所有股东所持股份的31.6186%；反对309,955,390股，占出席会议所有股东所持股份的67.2558%；弃权5,187,400股（其中，因未投票默认弃权3,142,400股），占出席会议所有股东所持股份的1.1256%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,699,617股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6795%；反对181,419,287股，占出席会议的中小股东所持股份的81.9766%；弃权5,187,400股（其中，因未投票默认弃权3,142,400股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3440%。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京树成律师事务所

　　2、律师姓名：薛明远、马淑玉

　　3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年八月十九日

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-045

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日披露了《第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-032），其中候选人简历当中部分表述有误，现更正如下：

　　更正前：

　　3、刘春斌与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘春斌未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　4、吕巍与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕巍未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　5、张琪与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　6、刘伟与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　更正后：

　　3、刘春斌与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘春斌未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　4、吕巍与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕巍未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　5、张琪与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　6、刘伟与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　除上述相关内容更正外，其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年八月十九日