深圳诺普信农化股份有限公司 关于以结构性存款等资产质押向 银行申请融资的公告

　　证券代码：002215                 证券简称：诺普信                编号：2022-090

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权公司总经理签署、审批相关合同、协议等法律文件，现就公司以结构性存款等资产质押向银行申请融资事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足生产经营需要，拟用公司及其下属子公司结构性存款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，由公司及其下属子公司向银行申请流动贷款或开具银行承兑汇票，余额不超过20亿元。有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　以上用结构性存款等资产质押向银行申请流动性贷款或开具银行承兑汇票事项，不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

　　二、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司用结构性存款等资产质押向银行申融资的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

　　公司使用结构性存款等资产质押向银行申请融资是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意公司以结构性存款等资产质押向银行申请融资事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二二年八月十九日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2022-082

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年8月5日以邮件方式送达。会议于2022年8月17日在公司会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年半年度报告》及《报告摘要》。

　　《深圳诺普信农化股份有限公司2022年半年度报告》全文请见2022年8月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》。

　　详细内容请见2022年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2022年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2022年8月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募投项目延期的议案》。

　　详细内容请见2022年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　详细内容请见2022年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

　　详细内容请见2022年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

　　详细内容请见2022年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　关联董事王时豪先生回避表决，详细内容请见2022年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

　　九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　详细内容请见2022年8月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年第五次临时股东大会通知公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二二年八月十九日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信     　　　   公告编号：2022-083

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2022年8月5日以邮件形式发出,会议于2022年8月17日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的行为，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

　　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　本次募投项目延期，是根据项目实施进展情况及公司经营需要而做出的，符合公司的客观实际情况，本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的投资主体、总额及建设内容均未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，也不存在违反法律法规及规范性文件中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意本次关于非公开发行募集资金投资项目延期事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司监事会

　　二○二二年八月十九日