深圳市力合微电子股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：688589             　公司简称：力合微               公告编号：2022-040

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688589     证券简称：力合微    公告编号：2022-038

　　深圳市力合微电子股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2022年8月5日以邮件方式发出，会议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董事长贺臻先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司董事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2022年上半年度实际存放与使用情况。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《公司章程》进行修订完善。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《对外担保决策管理制度》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保决策管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《对外投资管理办法》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022 年9月6日召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市力合微电子股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：688589      证券简称：力合微      公告编号：2022-037

　　深圳市力合微电子股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2022年8月5日以邮件的方式送达全体监事。本次会议于2022年8月17日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款同步进行修订。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市力合微电子股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：688589       证券简称：力合微     公告编号：2022-044

　　深圳市力合微电子股份有限公司关于

　　召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年8月25日(星期四) 上午 10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年8月18日(星期四) 至8月24日(星期三)16:00前登陆上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@leaguerme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月19日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月25日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年8月25日上午10:00-11:00?

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：贺臻先生

　　总经理：LIU KUN先生

　　董事会秘书：吴颖女士

　　财务总监：周世权先生

　　独立董事：常军锋先生

　　（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年8月25日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月18日（星期四）至8月24日（星期三）16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@leaguerme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0755-26719968

　　邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次会议的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市力合微电子股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：688589           证券简称：力合微         公告编号：2022-042

　　深圳市力合微电子股份有限公司

　　关于2021年年度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月24日披露了《2021年年度报告》。经事后审核及公司自查，发现年报部分内容有误，现对部分内容进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司2021年度财务状况及经营成果产生影响。

　　更正前：

　　一、 《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(7).主要销售客户及主要供应商情况”之“B.公司主要供应商情况”

　　前五名供应商采购额11,035.56万元，占年度采购总额42.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　公司前五名供应商

　　√适用     □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

　　√适用     □不适用

　　更正后：

　　一、 《2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(7).主要销售客户及主要供应商情况”之“B.公司主要供应商情况”

　　前五名供应商采购额8,274.14万元，占年度采购总额35.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　公司前五名供应商

　　√适用     □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

　　√适用     □不适用

　　除上述更正内容外，《2021年年度报告》其他内容保持不变，更正后的《2021年年度报告》将与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　深圳市力合微电子股份有限公司董事会

　　2022年8月19日