廊坊发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年8月16日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2022年8月18日以通讯表决的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于为下属控股公司银行融资提供担保的议案

　　公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）拟向银行申请贷款，具体情况如下：

　　1、拟向中信银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“中信廊坊分行”）申请流动资金贷款800万元，用于日常经营资金周转。该笔贷款年化利率拟定不超4%（具体以银行签订合同利率为准），贷款期限为一年，按季付息。公司拟为华逸发展提供连带责任保证担保，华逸发展以其全部资产为公司提供反担保。具体以签订的合同为准。

　　2、拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大廊坊分行”）申请流动资金贷款1000万元，用于日常经营资金周转。该笔贷款年化利率拟定不超4%（具体以银行签订合同利率为准），贷款期限为一年，按季付息。公司拟为华逸发展提供连带责任保证担保，华逸发展以其全部资产为公司提供反担保。具体以签订的合同为准。

　　独立董事认为：公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，是满足下属公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，同意本次担保事项。

　　董事会认为：本次融资及担保是为了满足华逸发展正常经营业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，同意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控，反担保可以保障公司利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度融资及担保计划的议案》，授权董事会决定公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过2亿元，并为融资提供额度不超过2亿元的担保事项。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开时止（详见公司临2022-019号公告）。本次融资及担保金额在2022年度融资及担保额度范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日