北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000786       证券简称：北新建材      公告编号：2022-056

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于2022年8月18日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2022年8月8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

　　按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案内容详见公司于2022年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

　　该议案内容详见公司于2022年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金融服务协议》并授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

　　该议案内容详见公司于2022年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的公告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

　　经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

　　该议案内容详见公司于2022年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

　　经审核，监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，同意该风险处置预案。

　　该议案内容详见公司于2022年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

　　经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司监事会

　　2022年8月18日

　　证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2022-059

　　北新集团建材股份有限公司关于

　　注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司并终止石膏板及轻钢龙骨生产线

　　建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司并终止石膏板及轻钢龙骨生产线建设项目，涉及变更公司第四届董事会第十五次会议的决议事项。

　　一、对外投资概述

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月18日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司并终止石膏板及轻钢龙骨生产线建设项目的议案》。

　　同意注销全资子公司北新建材（泉州）有限公司（以下简称泉州北新）并终止位于福建省泉州市的石膏板及轻钢龙骨生产线建设项目。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、原对外投资情况

　　1.原项目概况：公司于2012年6月5日召开的第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司在福建省泉州市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》，同意公司在福建省泉州市投资建设火电脱硫综合利用年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目（以下简称对外投资项目）。该项目位于福建泉州泉港区界山镇。项目预计投资约为人民币8,137万元。

　　2.原运营主体概况：公司成立泉州北新进行该项目的运作。泉州北新的法定代表人为邱洪，注册资本为1,500万元人民币。注册地址：泉州市泉港区界山镇政府办公楼一楼。营业范围：装饰石膏板、自装饰GRC外墙保温板、矿棉吸音板、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦及其他相关环保节能产品、新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）的技术研发、销售；研发、生产、制造、销售纸面石膏板、轻钢龙骨；提供相关的技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、终止项目及注销公司的原因

　　1.该拟建项目原计划用地由于客观原因未能取得，后经公司多次与地方政府一起选址考察，至今无法获得其他满足项目需要的土地，该项目无法继续推进。鉴于以上情况，公司决定终止原计划位于福建省泉州市的上述对外投资项目。

　　2.鉴于公司终止原计划位于福建省泉州市的上述对外投资项目，拟注销泉州北新。

　　四、对公司的影响

　　终止原计划位于福建省泉州市的上述对外投资项目及注销全资子公司泉州北新对公司当年的利润无重大影响。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月18日