宏辉果蔬股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2022-062

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2022年8月9日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年半年度报告》及其摘要。

　　(二)审议通过《关于<募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2022-064)。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2022-063

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2022年8月9日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

　　经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案；

　　公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过关于《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2022-064)。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司监事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2022-064

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于募集资金2022年半年度存放

　　与实际使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200 万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币 243,876,504.19元；使用部分闲置募集资金人民币70,000,000.00元暂时补充流动资金；使用部分闲置募集资金人民币10,000,000.00元暂时购买理财产品，加上扣除手续费后累计利息收入净额 2,870,755.39元；剩余募集资金余额5,246,946.21元。与募集资金专户中的期末资金余额5,246,946.21元一致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订，经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订。

　　公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2022年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 5,246,946.21元。募集资金的存储情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况对照表

　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会A专审字（2020）0013号），截止2020年3月3日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年1月25日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币7,000万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

　　截至2022年6月30日，使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金总额为 7,000万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年 4 月14日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1,500 万元（包括1,500万元）闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

　　公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至 2022年6月30日，公司用于购买理财产品的募集资金总额为1,000万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

　　五、其他事项说明

　　2021年10月29日公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，2021年11月15日公司召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2022年12月。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　公司代码：603336                      　　　　　　　　　　公司简称：宏辉果蔬

　　转债代码：113565                      　　　　　　　　　　转债简称：宏辉转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2022-061

　　转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　2022年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》，现将公司2022年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　三、 报告期末主要产品库存量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，该数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日