山东金岭矿业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业    公告编号：2022-043

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《关联交易管理制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年8月18日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《关联交易管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、修订后的《关联交易管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2022-045

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《募集资金使用管理制度》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年8月18日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《募集资金使用管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订条款需股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、修订后的《募集资金使用管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2022-044

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年8月18日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、修订后的《独立董事工作制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2022-042

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《重大交易决策制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年8月18日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《重大交易决策制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《重大交易决策制度》其他条款内容保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、修订后的《重大交易决策制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业       公告编号：2022-041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）经营情况

　　报告期内，公司共生产铁精粉54.47万吨，销售51.81万吨；生产铜精粉金属量638.98吨，销售631.31吨；生产球团矿16.07万吨，销售15.65万吨；加工生产钒钛球团矿11.69万吨，销售10.95万吨。实现营业总收入83,327.61万元，比上年同期减少11.01%；实现利润总额21,239.50万元，比上年同期减少35.64%；实现归属于上市公司股东净利润16,294.13万元，比上年同期减少36.52%。公司业绩同比下降主要原因：一是母公司主要产品铁精粉销量及价格同比下降；二是母公司对联营企业山东金鼎矿业有限责任公司投资收益金额同比减少。

　　（二）子公司金钢矿业政策性关停事项

　　公司分别在2017年12月30日、2018年3月10日披露了公司《关于全资子公司采矿许可证拟办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）及《金岭矿业关于全资子公司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公告编号：2018-004），详情请在指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行查询。截至报告披露日，公司尚未看到新疆自治区关于退出自然保护区矿山企业的赔偿制度及文件，未收到新疆自治区及塔什库尔干县政府任何有关赔偿的承诺信息，未来应收补偿款无法确定,但公司通过各种途径和方式一直积极向新疆各级政府及部门就矿山关停后续退赔、补偿等维权事宜进行合理诉求，并时刻关注新疆政府就矿权补偿相关政策的出台。金钢矿业后续进展情况，公司会严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等

　　公司法定代表人签字：戴汉强

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2022年8月20日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2022-040

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年8月8日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022年8月18日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事为刘纯先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过2022年半年度报告全文及摘要的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

　　2、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案属于关联交易事项，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

　　该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》、《独立董事关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告的事前认可意见》、《独立董事关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告的独立意见》。

　　3、审议通过《总经理向董事会报告工作制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理向董事会报告工作制度》。

　　4、审议通过《董事会授权管理办法》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会授权管理办法》。

　　5、审议通过《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

　　6、审议通过《对外捐赠管理制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈重大交易决策制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-042）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大交易决策制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-043）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-044）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-045）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司2022年第二次临时股东大会召开相关事项另行通知。

　　以上议案第6-10项需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月20日